Xét xử vụ mua bán khống hóa đơn thuế GTGT liên quan đến cán bộ hải quan

Các bị cáo tại phiên tòa - Ảnh: Thanh Dũng

Ngày 15.3, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 27 bị cáo trong vụ án mua bán khống hóa đơn thuế GTGT gây thiệt hại cho Nhà nước trên 35 tỉ đồng.

Trước đó, trong năm 2017, TAND An Giang đã 2 lần xét xử sơ thẩm nhưng do phát sinh nhiều tình tiết mới, một số bị cáo chối tội, nên HĐXX trả hồ sơ yêu cầu Bộ Công an điều tra bổ sung.

Đây là vụ án do Viện KSND tối cao phân công Viện KSND tỉnh An Giang thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Phiên tòa dự kiến kết thúc trong tháng 4.

Bị cáo Phạm Thanh Dũng (48 tuổi, ngụ xã Khánh An, H.An Phú, An Giang) cùng với 5 bị cáo: Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu cùng bị truy tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

8 bị cáo nguyên là thủ quỹ, giám đốc, phó giám các công ty, doanh nghiệp tư nhân trong và ngoài tỉnh An Giang: Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo cùng bị truy tố về tội "mua bán trái phép hóa đơn thu nộp ngân sách nhà nước".

12 bị cáo nguyên là cán bộ công tác tại Cục Hải quan An Giang, Cục thuế tỉnh An Giang gồm: Thái Sơn Hải, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Khắc Duyên, Lê Văn Chồi, Nguyễn Hữu Hoàng, Đinh Hồng Lĩnh, Lâm Quang Thiện, Võ Văn Ngoan, Trần Thanh Tâm, Dương Hoàng Yến, Mai Anh Tuấn, Lê Thị Kim Oanh cùng bị truy tố về tội "lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Bị cáo Lương Huỳnh Long, nguyên cán bộ ở Cục Thuế tỉnh An Giang bị truy tố về tội "thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo cáo trạng, Phạm Thanh Dũng đã lập các công ty: Tân Thành Lợi, Tân Thành Lợi An Phú và Tân Lợi Kim đều hoạt động tại H.An Phú, An Giang. Từ tháng 12.2010 đến tháng 12.2013, Dũng đã sử dụng pháp nhân của 3 công ty nói trên trực tiếp mua hoặc chỉ đạo cấp dưới gồm Nguyễn Dân An, Lê Thị Kim Anh, Mai Chí Dũng, Trần Thanh Bình, Nguyễn Minh Hiếu mua khống hóa đơn thuế GTGT của nhiều công ty, doanh nghiệp của Đỗ Thanh Như, Tô Hoàng Minh Thông, Hà Thanh Trúc, Bùi Thị Thủy, Trương Văn Danh, Ngô Thị Hồng Loan, Tạ Mỹ Linh, Bùi Thị Bích Thảo.

Trong đó xác định tổng số tiền bán khống trên 356 tỉ đồng, tiền thuế GTGT khống trên 35 tỉ đồng. Để che giấu việc nâng khống hàng hóa xuất khẩu đi Campuchia và thuận lợi trong việc hoàn thuế, Dũng đã móc nối chi trên 324 triệu đồng cho các bộ Hải quan Khánh Bình (H.An Phú), chi trên 1 tỉ đồng cho cán bộ Hải quan Bắc Đai (H.An Phú), chi trên 446 triệu đồng cho các cán bộ Cục Thuế tỉnh, Chi Cục thuế H.An Phú tạo điều kiện cho Dũng lập khống 42 bộ hồ sơ đề nghị hoàn thuế GTGT, lừa đảo chiếm đoạt trên 35 tỉ đồng tiền ngân sách nhà nước.

Thanh Dũng