Xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến BIDV Tây Sài Gòn

Ngày 23/10, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử các bị cáo Huỳnh Công Thiện (42 tuổi; nguyên Giám đốc Công ty Thiện Linh) và Huỳnh Minh Thảo (39 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Huỳnh Thiện Lợi) cùng 5 đồng phạm cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm sáng 23/10

Liên quan đến vụ án, một số cựu cán bộ, nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam Chi nhánh Tây Sài Gòn (BIDV Tây Sài Gòn) cũng ra tòa về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng". Các cán bộ BIDV Tây Sài Gòn hầu tòa gồm: Hoàng Thị Bích Hồng (36 tuổi, nguyên Trưởng phòng quan hệ khách hàng), Hoàng Thái Hà (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng), Tạ Minh Nguyệt (40 tuổi, nhân viên BIDV Tây Sài Gòn).

TAND TP.HCM xét xử vắng mặt Hoàng Thái Hà vì bị cáo này được xác định bị trầm cảm nặng với các triệu chứng loạn thần.

Trong giai đoạn 2007 - 2009, do cần tiền đầu tư, xoay vốn và sử dụng, Thiện đã thực hiện nhiều hành vi gian dối để vay tiền tại BIDV Tây Sài Gòn.

Thiện sử dụng pháp nhân các công ty: Thiện Linh, Thiện Thành, Thúy Hà lập khống hồ sơ để vay vốn và giải ngân. Thiện ký 7 hợp đồng với BIDV Tây Sài Gòn để vay gần 217,7 tỉ đồng cùng 1,162 triệu USD.

Tính đến năm 2015, bị cáo Thiện chỉ mới trả được 60 tỉ đồng và 740.891 USD, còn nợ gốc BIDV Tây Sài Gòn là 157,8 tỉ đồng cùng 421.322 USD. Tài sản thế chấp cho các khoản vay này được định giá là 84,5 tỉ đồng.

Huỳnh Minh Thảo được xác định đã ký 14 hợp đồng cùng 14 hóa đơn bán hàng khống, giúp cho Thiện lập hồ sơ vay BIDV Tây Sài Gòn làm căn cứ giải ngân cho 3 công ty 65,4 tỉ đồng, giúp Thảo chiếm đoạt tiền.

Hai bị cáo Bích Hồng và Minh Nguyệt đã có hành vi vi phạm quy định của ngân hàng trong quá trình thụ lý, đánh giá, thẩm định hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân và kiểm tra sau giải ngân.

Bị cáo Bích Hồng phải liên đới chịu trách nhiệm 3 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt với số tiền 61 tỉ đồng và 421,322 USD. Minh Nguyệt liên đới chịu trách nhiệm 5 hợp đồng bị Thiện chiếm đoạt 22,5 tỉ đồng.

Bị cáo Hoàng Thái Hà đã có hành vi tư vấn, hướng dẫn cho bị cáo Thiện sử dụng pháp nhân các công ty do người khác đứng tên làm thủ tục vay vốn tại Tây Sài Gòn.

Phiên xét xử dự kiến sẽ diễn ra tới ngày 29/10.

KIM NGÂN