Xét xử sơ thẩm vụ đánh bạc online hàng nghìn tỷ đồng: Đình chỉ điều tra tội đưa hối lộ vì chưa làm rõ

Các bị cáo trước tòa.

2 bị can cộm cán bỏ trốn

Cơ quan công tố xác định, do có mối quan hệ từ trước, cuối năm 2014, Hoàng Thành Trung (cựu Giám đốc Trung tâm phần mềm Công ty VTC Intecom) gặp cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) Phan Sào Nam, bàn về việc có phần mềm và đội ngũ kỹ thuật giỏi, có thể triển khai phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, nhưng cần đối tác phát hành.

Sau khi gặp Trung, đầu năm 2015, Phan Sào Nam gặp cựu Chủ tịch Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) Nguyễn Văn Dương đề nghị hợp tác phát hành game bài đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, đồng thời đưa cho Dương bản tóm tắt về dự án game để bị cáo này nghiên cứu trước khi quyết định.

Sau đó hai bên thống nhất hợp tác triển khai dự án game bài là hình thức đánh bạc trực tuyến trá hình. Lúc này, Hoàng Thành Trung trực tiếp tuyển dụng và tiếp nhận gần 100 nhân viên vào làm việc tại văn phòng Hà Nội để phục vụ và vận hành game Rikvip. Trong quá trình vận hành game bài Rikvip, Trung trực tiếp thực hiện đối soát, sau này trực tiếp ký đối soát. Để tăng doanh thu từ việc tổ chức đánh bạc trực tuyến dưới hình thức game bài Rikvip, Trung trực tiếp xây dựng 2 tổng đại lý và 25 “đại lý” cấp 1.

Từ tổng đại lý và các đại lý cấp 1, Trung phát triển mạng lưới rộng ra 24 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương với gần 5.900 chân rết đại lý cấp dưới. Số đại lý cấp 2 tại các tỉnh, thành phố trên toàn quốc ra sức tuyên truyền, quảng bá, lôi kéo người tham gia đánh bạc, đồng thời tạo điều kiện cho các con bạc mua hoặc đổi điểm ra tiền mặt liên tục 24/24 giờ, với số lượng không giới hạn.

Tương tự, cựu Kế toán trưởng VTC Online Lê Văn Kiên là người thực hiện chỉ đạo của ông trùm Phan Sào Nam trực tiếp đối soát doanh thu với cựu Kế toán trưởng CNC Đoàn Thị Thu Hà và tiếp nhận tiền do CNC thu được từ hành vi tổ chức đánh bạc chuyển đến. Sau đó cựu Kế toán trưởng VTC Online trực tiếp chuyển tiền cho hệ thống đại lý để trả cho những người thắng bạc.

Theo đó, cơ quan công tố khẳng định: Hành vi của Hoàng Thành Trung và cựu Kế toán trưởng VTC Online Lê Văn Kiên đã đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc. Tuy nhiên, sau khi cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, Lê Văn Kiên và Hoàng Thành Trung đã bỏ trốn ra nước ngoài. Hai bị can này đã có lệnh truy nã quốc tế, nhưng hiện chưa bắt được nên tạm đình chỉ điều tra chờ khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Các tướng có được tặng quà?

Cũng theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, tại vụ án đang xét xử này, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (C50 cũ), cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa chỉ bị cáo buộc về hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cơ quan chức năng xác định, cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam và các đồng phạm đã lợi dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc qua mạng nhờ có sự trợ giúp của cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh và cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa là những người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan nhà nước được giao nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm công nghệ cao.

Còn hành vi đưa - nhận hối lộ theo lời khai của cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương trong quá trình điều tra, do chưa thể làm rõ nên tách ra để điều tra xử lý sau.

Theo lời khai của Chủ tịch CNC, do được tướng Vĩnh và tướng Hóa “tạo điều kiện” nên khi có được nguồn thu từ đường dây đánh bạc trực tuyến đã thường xuyên biếu xén quà và tiền: Biếu cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh một đồng hồ Rolex trị giá 7.000USD, 27 tỷ đồng và hơn 1,7 triệu USD; biếu cựu Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Ngoài ra còn chuyển cho C50 (cũ) 700 triệu đồng, một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD. Cựu Chủ tịch CNC còn khẳng định nhiều lần tổ chức sinh nhật bị cáo Vĩnh với rượu ngoại lên đến hàng 100 triệu đồng/chai...

Tuy nhiên, CQĐT mới làm rõ được 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt virus trị giá 30.000 USD mà Nguyễn Văn Dương đã tặng C50, còn việc đưa tiền cho cá nhân bị cáo Vĩnh, bị cáo Hóa chưa rõ nên sẽ xử lý sau.

Rửa tiền tinh vi

Sau 27 tháng vận hành, đường dây đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng hệ thống, lôi kéo được gần 43.000 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính hơn 9.850 tỷ đồng, sau khi trừ đi các chi phí đầu tư, vận hành, đường dây được hưởng 4.700 tỷ đồng.

Trong đó, cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam được hưởng lợi gần 1.500 tỷ đồng, cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương bỏ túi hơn 1.650 tỷ đồng, nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã quốc tế) được chia hơn 1.570 tỷ đồng.

Căn cứ trên tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan tố tụng xác định Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam là 2 đầu vụ tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Để che mắt các cơ quan chức năng, cựu Chủ tịch CNC Nguyễn Văn Dương còn có hành vi rửa tiền để biến những đồng tiền bất chính thu từ đường dây đánh bạc trực tuyến thành tiền hợp pháp.

Cụ thể, trong quá trình tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền góp vốn vào Công ty CP đầu tư UDIC (do chính bị cáo làm chủ), rồi mượn tên người khác mở doanh nghiệp, ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào UDIC.

Sau đó Dương lại chỉ đạo các nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả tiền cho UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có. Nếu chỉ nhìn trên sổ sách, số tiền Dương góp vào UDIC được hình thành trước khi bị cáo có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Còn cựu Chủ tịch VTC Online Phan Sào Nam lợi dụng việc có trình độ và am hiểu về công nghệ thông tin, tiếp nhận đề nghị tổ chức đánh bạc của Hoàng Thành Trung bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, rồi sau đó kết nối với Nguyễn Văn Dương vì nghe nói CNC là công ty bình phong của C50 để liên kết tổ chức đánh bạc.

Khi có tiền thu lời bất chính từ đường dây đánh bạc trực tuyến, cựu Chủ tịch VTC Online chuyển số tiền 236 tỷ đồng lòng vòng qua nhiều nấc trung gian đến người thân, bạn bè để gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn các dự án, mua bất động sản để hợp pháp hóa “tiền bẩn”. Nam còn nhờ gửi tiết kiệm tiền ở nhiều nơi khác nhau ở các tỉnh, thành phố dưới dạng sổ tiết kiệm, vàng, tiền mặt, ngoại tệ...

Tinh Anh