Xem xét khởi tố vụ xuất phế liệu gian lận trên 400 triệu đồng thuế

Container chứa đầy phế liệu đồng xuất lậu.

Theo Cục Hải quan TPHCM, sau khi trao đổi xin ý kiến của Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM, Cục Hải quan TPHCM đang xem xét, hoàn tất hồ sơ khởi tố hình sự vụ xuất lậu hàng chục tấn phế liệu đồng nêu trên.

Theo hồ sơ vụ việc, đầu tháng 4/2019, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. (Địa chỉ: Huyện Bình Chánh, TPHCM) mở tờ khai hải quan xuất khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành - Cục Hải quan tỉnh Bình Phước, khai báo xuất khẩu trên 25 tấn phôi nhôm phế liệu (dạng vụn, thu được trong quá trình sản xuất). Lô hàng được xuất khẩu qua cảng Cát Lái – TPHCM,

Qua nguồn tin trinh sát, Đội Kiểm soát Hải quan- Cục Hải quan TPHCM đã chủ trì thực hiện chuyên án theo dõi, đấu tranh. Vì vậy khi hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu xuất, Đội Kiểm soát Hải quan đã phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 tiến hành dừng đưa hàng qua khu vực giám sát, kiểm tra thực tế.

Kiểm tra thực tế và kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 xác định hàng hóa là “phế liệu của đồng (hợp kim đồng – niken – kẽm)”. Mặt hàng này có đơn giá tính thuế là 3,33 usd/kg, cao gấp gần 10 lần so với đơn giá mặt hàng phôi nhôm phế liệu mà doanh nghiệp khai báo.

Với đơn giá trên, cơ quan Hải quan xác định trị giá hàng hóa vi phạm hơn 2,1 tỷ đồng; tổng số tiền thuế xuất khẩu doanh nghiệp phải nộp của lô hàng trên 467 triệu đồng. Trong khi đó, khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng này, Công ty TNHH một thành viên L.E.L. khai báo là mặt hàng phôi nhôm phế liệu, trị giá chỉ có trên 290 triệu đồng, số tiền thuế theo khai báo gần 64 triệu đồng. Như vậy, với việc khai báo sai tên hàng xuất khẩu, công ty đã gian lận số tiền thuế trên 403 triệu đồng.

Lê Thu