Vụ triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ: Điểm bất thường trong sinh hoạt của ông trùm ngoại quốc

Sáng 4/5, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, đại diện Công an phường Mễ Trì (quận nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) cho biết: “Sáng 23/4/2019, Công an phường Mễ Trì đã phối hợp với cơ quan chức năng bắt giữ Chiu Hao Cheng (SN 1971, quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc), hiện đang sinh sống tại phòng 2606 khu nhà A3 tòa nhà Ecolife Capitol (số 58 Tố Hữu, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liên, TP.Hà Nội) để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc”.

Vị này cho biết thêm: “Trường hợp của Chiu Hao Cheng đã đăng kí tạm trú, tạm vắng tại phường Mễ Trì từ tháng 11/2018. Trong thời gian sinh sống tại phường, Chiu Hao Cheng luôn tuân thủ quy định, pháp luật và phường cũng chưa nhận được bất cứ phản ánh nào về đối tượng này. Tuy vậy, đối tượng Chiu Hao Cheng không thường xuyên có mặt tại địa bàn phường nên việc quản lý đối tượng trên cũng gặp một vài khó khăn”.

Đối tượng Chiu Hao Cheng tại cơ quan chức năng.

Để hiểu rõ hơn, chúng tôi tìm đến tòa nhà Ecolife Capitol nơi Chiu Hao Cheng đang sinh sống. Tại đây, đại diện Ban quản lý tòa nhà cho biết: “Chiu Hao Cheng đến thuê nhà và sinh sống tại đây bình thường như những vị khách khác, trong thời gian thuê nhà, Chiu Hao Cheng luôn tuân thủ tốt mọi quy định của tòa nhà”.

Trao đổi với PV, anh H., chủ một hộ gia đình sống trong tòa nhà Ecolife Capitol cho biết: “Người thuê phòng 2606 mới chuyển đến tòa nhà được vài tháng trước, ông này là người sống khá khép kín, cứ đi về tới phòng là đóng kín cửa, ở được thời gian ngắn là lại đi đâu đến hơn nửa tháng mới thấy quay lại. Cộng thêm người này là người Đài Loan (Trung Quốc), khó khăn trong việc giao tiếp nên mọi người xung quanh gần như không tiếp xúc bao giờ”.

Trước đó, cơ quan công an bước đầu xác định, Chiu Hao Cheng có vai trò quản lý, điều hành đường dây đánh bạc qua website Fxx88.com.

Cụ thể, để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng trong quá trình hoạt động phạm tội, các đối tượng vận hành đường dây đánh bạc qua website Fxx88.com đã đặt nguồn của website này tại một sever nước ngoài.

Theo tài liệu điều tra, bằng hình thức đánh bạc trực tuyến, trang website Fxx88.com nói trên đã thu hút hàng trăm nghìn tài khoản người chơi. Để tham gia, các con bạc tạo tài khoản và nạp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện của nhà cái.

Hình thức thanh toán của đường dây đánh bạc này chủ yếu qua hệ thống ngân hàng bằng các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online, dịch vụ chuyển tiền nhanh Zpay, Eeziepay… Sau khi xác thực số tiền người chơi đã nạp vào tài khoản, nhà cái cấp cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang mạng. Nhằm thu hút con bạc, các đối tượng đã lập ra hơn 4.000 đại lý lớn, nhỏ trên toàn quốc. Tổng số tiền cá cược lên đến hơn 30.000 tỷ đồng.

Một thủ đoạn hoàn toàn mới xuất hiện trong đường dây đánh bạc này đó là các đối tượng tổ chức đánh bạc đã thuê tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm… với giá từ 1 triệu - 5 triệu đồng/tháng/tài khoản, mục đích là để che giấu hành vi chuyển tiền đánh bạc. Có những đại lý mở hàng chục tài khoản ở cùng một ngân hàng để cho thuê. Sau khi thuê tài khoản ngân hàng, các đối tượng sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện giao dịch chuyển khoản ở nước ngoài.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an đang tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

Nguyễn Lâm