Vụ lừa ngân hàng 100 tỉ đồng: Bắt thêm Phó giám đốc Công ty Minh Hiếu

Bị can Huỳnh Hồng Bảo (SN 1976), nguyên Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần thủy hải sản Minh Hiếu, cư ngụ tại thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Bạc Liêu) vừa tống đạt quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bị can Huỳnh Hồng Bảo về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lực lượng Công an cũng đã khám xét nhà riêng của ông Huỳnh Hồng Bảo (ở thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang).

Do ông Bảo ngụ tại thị trấn Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) nên Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.

Đối tượng Huỳnh Hồng Bảo.

Trước đó, ngày 2/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quyết định khởi tố 3 bị can Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng và Nguyễn Thị Út; trong đó bị can Hạc và Dũng bị tạm giam 4 tháng, Út có con nhỏ nên được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Điều tra ban đầu cho thấy các bị can trên đã có hành vi gian dối trong cung cấp hóa đơn, chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản,” theo quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong thời gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc cùng chồng là Ngô Chí Dũng chỉ đạo thành lập nhiều công ty, hộ kinh doanh hoạt động theo kiểu gia đình, cho người làm công đứng tên pháp lý các công ty này. Sau đó, các công ty này vay vốn với thủ đoạn dùng một tài sản thế chấp nhiều ngân hàng, cung cấp các hóa đơn, chứng từ khống để tạo lòng tin cho các ngân hàng nhằm vay số tiền lớn. Việc này xảy ra tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (Abbank) Chi nhánh Bạc Liêu, Ngân hàng Á Châu (ACB) Chi nhánh Cà Mau và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Cà Mau.

Các đối tượng Lê Thị Hạc, Ngô Chí Dũng, Huỳnh Hồng Bảo và Nguyễn Thị Út đã chiếm đoạt của các ngân hàng Abbank- Chi nhánh Bạc Liêu, ACB - Chi nhánh Cà Mau và BIDV- Chi nhánh Cà Mau, với số tiền hơn 95 tỉ đồng và trên 200.000 USD (tổng số tiền lừa đảo khoảng 100 tỉ đồng).

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.

Tuấn Anh