Vụ đổi 100 USD bị phạt 90 triệu đồng: Kim cương, đá quý đi về đâu?

Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP Cần Thơ thông tin, khi làm việc với cơ quan chức năng cả ông Rê và ông Lực đều thừa nhận hành vi sai phạm. Cơ quan chức năng có đầy đủ căn cứ chứng minh hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân nêu trên và đã tham mưu cho Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo đúng thẩm quyền.

Về trường hợp ông Rê, quyết định xử phạt hành chính ông Rê có nêu rõ "Ông Nguyễn Cà Rê có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định này theo quy định của pháp luật". Căn cứ vào Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông Rê có thể đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định tại Điều 79 hoặc đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; hay đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp ông Rê có yêu cầu.

Còn đối với trường hợp tiệm vàng, Thượng tá Dương khẳng định, việc khám xét tại tiệm vàng ngay lúc bắt quả tang đổi 100 USD trái phép là hợp lý; có lệnh khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều ký.

"Đến nay, ông Lực đã thừa nhận hành vi vi phạm, đã chấp hành đóng phạt. Còn nếu ông không bằng lòng với bất cứ điều khoản nào hoặc bất cứ vấn đề gì trong vụ việc này thì có quyền khiếu nại", người phát ngôn Công an Cần Thơ nói.

Tiệm vàng Thảo Lực

Lý giải về thời điểm bắt quả tang là ngày 30/1/2018 nhưng thời điểm lập biên bản xử phạt hành chính là ngày 13/8/2018, thời gian ký quyết định xử phạt là ngày 4/9/2018, Thượng tá Dương nhấn mạnh: “Các cơ quan chức năng đã thẩm định lại toàn bộ hồ sơ. Cơ quan tham mưu khẳng định trình tự, thủ tục, thẩm quyền là đúng quy định của pháp luật". Đồng thời, Thượng tá Dương cũng khẳng định công an không “chim mồi” để bắt quả tang doanh nghiệp,

“Vụ việc được thực hiện đúng trình tự tố tụng. Trong một vụ án kinh tế rất phức tạp và mất nhiều thời gian, chuyển từ giai đoạn này này sang giai đoạn khác. Vụ việc này cũng được cơ quan chức năng thực hiện theo đúng quy trình tố tụng như các vụ án kinh tế thông thường”, Thượng tá Trần Văn Dương nói.

Người phát ngôn Công an Cần Thơ cũng cho biết, số tang vật bị tịch thu gồm 20 viên kim cương, 19.910 viên đá quý sẽ chuyển vào Kho bạc Nhà nước Cần Thơ, và giao cho cơ quan này có trách nhiệm quản lý và xử lý tài sản theo đúng quy định pháp luật.

Điểm lại vụ việc, vào lúc 11h15 ngày 30/1, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bắt quả tang ông Lê Hồng Lực (Giám đốc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực, tiệm vàng Thảo Lực, Ninh Kiều) đang thu mua 100 USD của ông Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều) với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 4/9, UBND TP Cần Thơ ra quyết định xử phạt ông Rê số tiền 90 triệu đồng về hành vi “Mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ” và tịch thu tang vật là số tiền 2.260.000 đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực bị xử phạt 295 triệu đồng do nhiều vi phạm khác nhau. Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ còn tịch thu 20 viên kim cương cùng gần 20.000 viên đá quý không có giấy tờ nguồn gốc xuất xứ từ tiệm vàng của ông Lực, giá trị tài sản vào khoảng 550 triệu đồng.

Ông Lê Hồng Lực - chủ tiệm vàng cho biết, cảnh sát nói có tố giác gia đình ông kinh doanh ngoại tệ nên khám xét nhà, thu giữ số kim cương, đá quý với lý do "không có chứng từ, nhãn mác bằng tiếng nước ngoài...". Song, ông cũng cho biết số kim cương là tài sản riêng của gia đình nên không có hóa đơn, được cất trong tủ; không trưng bày bán vẫn bị giữ và tịch thu. Khi có quyết định xử phạt sau 9 tháng bị bắt quả tang, doanh nghiệp của ông đã chấp hành.

Theo ông Lực, tháng 6/2017, Cảnh sát kinh tế Công an TP Cần Thơ cũng đến đọc lệnh khám nhà ông và tạm giữ một số vàng trắng vì nhãn mác bằng tiếng nước ngoài, sau đó ông bị phạt 8,5 triệu đồng.

Với trường hợp tiệm vàng Thảo Lực, Luật sư Lê Đức Bính - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, cơ quan chức năng TP Cần Thơ nên xem xét lại việc tịch thu 20 viên kim cương tại tiệm vàng Thảo Lực.

"Nếu số kim cương này được để trong tủ, không có dấu hiệu trưng bày, giao dịch mà không có giấy tờ mua bán thì nó cũng là tài sản riêng của vợ chồng ông Lực, cơ quan chức năng có quyền tạm thời thu giữ để phục vụ công tác điều tra nhưng khi không thấy có dấu hiệu vi phạm thì phải tiến hành trả lại chứ không tịch thu" - ông Bính nhận định.

Lâm Anh (t/h)