Vụ đánh bạc nghìn tỉ: VKS tung đoạn chat làm chứng cứ buộc tội bị cáo

Bị cáo Lê Thị Lan Thanh - Ảnh chụp màn hình

Trong buổi xét hỏi sáng 16.11, điều tra viên có mặt tại tòa cho biết lý do khởi tố bị cáo Lê Thị Lan Thanh về tội Tổ chức đánh bạc với vai trò đồng phạm giúp sức là vì trong quá trình điều tra, bị can khai không biết game bài RikVip là game đánh bạc, nhưng lại cung cấp dịch vụ cho các nhà mạng. Tuy nhiên, bị cáo đã không cung cấp đúng tên game bài mà sử dụng một tên khác. Ngoài ra, trong đoạn chat có nội dung thể hiện việc đối soát với Phạm Tuấn Anh đã xác định đó là nickname của bị can.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Lê Thị Lan Thanh khai báo đã thành lập 5 công ty và nhờ người khác đứng tên, nhưng trên thực tế thì bị cáo điều hành cả 5 công ty này, gồm: Công ty cổ phần viễn thông và giải trí số Việt Nam, Công ty THHH phát triển dịch vụ và giải trí Đất Việt, Công ty THHH truyền thông BIBO, Công ty cổ phần công nghệ và dịch vụ NETVIET, Công ty TNHH công nghệ thương mại và truyền thông Tam Giác.

Theo lời khai của Lê Thị Lan Thanh tại tòa, bản thân bị cáo này điều hành công ty GTS, là đại lý cho các nhà mạng Viettel, Mobifone, VinaPhone làm cổng trung gian thanh toán gạch thẻ. Bị cáo không trực tiếp làm hồ sơ thủ tục với các nhà mạng vì không am hiểu lắm về nhà mạng, nên nhờ người khác làm giúp. Từ 2015 đến nay bị cáo làm trung gian thanh toán cho các đối tác cá nhân.

“Bị cáo quảng cáo với các nhà mạng rằng dịch vụ của công ty là dịch vụ Ngọa hổ tàng long. Khi ký hợp đồng với các nhà mạng thì bị cáo có ký game Ngọa hổ tàng long của VTC online”, bị cáo Thanh khai báo trước tòa.

Cơ quan điều tra xác định, Lê Thị Lan Thanh được hưởng lợi bất chính từ hành vi giúp sức tổ chức đánh bạc là 182,850 tỉ đồng. Tại tòa, Lê Thị Lan Thanh khai trên thực tế bị cáo không được hưởng số tiền lớn như thế. Vì là công ty riêng nên bị cáo không tính toán được hưởng lợi bao nhiêu, và vì là người làm kinh doanh nên chạy theo lợi nhuận.

Quá trình điều tra, CQĐT thu thập chứng cứ đoạn chat Skype giữa bị cáo Thanh và Nguyễn Tuấn Anh. Tuy nhiên, bị cáo Lê Thị Lan Thanh trả lời không nhớ tên nick mà bị cáo đã sử dụng.

Lúc này, VKS công bố đoạn chat của Lan Thanh với Nguyễn Tuấn Anh (công ty VTC Online), nội dung đoạn chat cho thấy Lan Thanh biết rõ việc game bài RikVip chưa được cấp phép, chỉ sợ game bị đóng và bị truy thu, hoặc tạm dừng thanh toán. Rõ ràng bị cáo biết nhưng vẫn cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên, Lê Thị Lan Thanh vẫn quanh co khi cho rằng mình không phạm tội giúp sức Tổ chức đánh bạc. Thậm chí, Thanh còn cho rằng nick “hoguom simdep” là nick dùng chung ở công ty, nên có thể người khác đã chat.

Cáo trạng cũng nêu rõ: Để hợp thức số tiền thanh toán không có hóa đơn cho Công ty CNC, Lê Thị Lan Thanh đã mua 160 tờ hóa đơn GTGT khống với tổng doanh số: 5.135.288.676.603 đồng (Tiền hàng 4.621.759.808.943 đồng, tiền thuế GTGT 513.528.867.660 đồng), mặt hàng thể hiện trên hóa đơn là thẻ cào có mệnh giá từ 10.000 đồng đến 500.000 đồng do các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone phát hành trên địa bàn TP.Hà Nội để kê khai thuế đầu vào tại 5 công ty của Lê Thị Lan Thanh.

Để hợp thức hóa thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống đã mua, Thanh chỉ đạo Nguyễn Thị Dung (nhân viên Công ty GTS) thực hiện chuyển tiền từ tài khoản của 5 công ty đến tài khoản các công ty do Thanh mua hóa đơn (công ty Mai Tuấn Hương, công ty CP Nguyệt Ngà, công ty TNHH SX và TM An Thịnh, công ty AHHA). Sau khi kết nối kỹ thuật, bị cáo thỏa thuận với Nguyễn Quốc Tuấn về thời hạn thanh toán và là người trực tiếp đứng ra đối soát.

Toàn bộ 160 tờ hóa đơn khống với doanh số 5.135.288.676.603 đồng đã được Lê Thị Lan Thanh và Nguyễn Thị Dung sử dụng làm chứng từ kê khai, khấu trừ thuế đầu vào tại 5 công ty: Công ty CP Viễn Thông và Giải trí số Việt Nam, Công ty CP truyền thông BiBo, Công ty CP công nghệ dịch vụ NetViet, Công ty TNHH thương mại truyền thông Tam Giác, Công ty TNHH phát triển dịch vụ giải trí Đất Việt.

Nhã Thanh