Vụ đại án cho vay hơn 2 nghìn tỷ: Trả hồ sơ bổ sung

Trụ sở Vietcombank Tây Đô

Sáng 26/9, thông tin từ TAND TP Cần Thơ cho biết, phiên tòa xét xử “đại án” xảy ra tại Vietcombank Tây Đô (VCB Tây Đô) tạm hoãn, do trả hồ sơ điều tra bổ sung để làm rõ về số tiền thiệt hại do số liệu nêu trong cáo trạng không trùng khớp.

Trong vụ án này có 12 bị cáo bị đề nghị truy tố. Trong đó có Nguyễn Minh Chuyển (SN 1965), nguyên Giám đốc VCB Tây Đô; Trần Anh Huy (SN 1972) nguyên Trưởng Phòng khách hàng; Nguyễn Hữu Nghĩa (SN 1971) cán bộ VCB Tây Đô, cùng bị truy tố về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Ngoài ra còn có 9 bị cáo là giám đốc các doanh nghiệp bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Hùng Cường (SN 1971); Nguyễn Công Trừng (SN 1982); Võ Vũ Bình (SN 1974); Hoàng Cao Thám (SN 1984); Trang Hồng Sơn (SN 1982); Võ Hoàng Thám (SN 1987); Trịnh Minh Tú (SN 1964); Nguyễn Thanh Hùng (SN 1968); Trần Văn Anh Duy (SN 1972).

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, từ năm 2010-12/2014, Chuyển, Huy, Nghĩa và một số cán bộ của VCB Tây Đô đã có hành vi vi phạm trong việc lập hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, giải ngân, kiểm tra giám sát vốn vay đối với 56 hợp đồng tín dụng cho 41 doanh nghiệp thuộc 6 nhóm khách hàng: nhóm Nam Sông Hậu; nhóm Du lịch Đại Dương; nhóm Cơ khí Tây Đô; nhóm An Đô; nhóm Thép Đông Dương; nhóm Trường Nguyên, với số tổng số tiền giải ngân hơn 2.476 tỷ đồng vay vốn đến nay không có khả năng thu hồi.

Ngoài ra, Chuyển đã để cho các bị cáo là Nguyễn Hùng Cường, Nguyễn Công Trừng, Cao Hoàng Thám, Trần Văn Anh Duy, Võ Vũ Bình, Võ Hoàng Thám, Trang Hồng Sơn, Trịnh Minh Tú, Nguyễn Thanh Hùng là chủ các doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt của VCB Tây Đô với tổng số tiền hơn 1.040 tỷ đồng.

Đặc biệt, Chuyển tạo cơ hội cho 2 người em ruột là bị cáo Cường, Trừng chiếm đoạt hơn 243 tỷ đồng.

Cáo trạng quy kết, Chuyển là người tổ chức, chủ mưu và thực hiện hành vi vi phạm quy định về hoạt động cho vay, gây thiệt hại hơn 1.838 tỷ cho ngân hàng VCB Tây Đô nên phải chịu trách nhiệm chính.

Liên quan đến vụ án này, có nhiều cán bộ tại VCB Tây Đô tham gia trong quá trình cho vay nhưng qua điều tra, những người này là thuộc cấp dưới quyền của Chuyển làm theo sự chỉ đạo, không có hưởng lợi gì nên cơ quan điều tra đề nghị chỉ xử lý hành chính, không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lê An