Vụ Công ty Long Phượng - Thái Nguyên: Ngày mai xét xử

Vụ việc liên quan đến Công ty Long Phượng gây xôn xao dư luận thời gian qua sẽ chính thức được đưa ra xét xử vào ngày mai (27/12).

Bị điều tra vì… “trôn thuế”

Công ty CP Vận tải Long Phượng (Cty Long Phượng) thành lập tháng 9-2007 với ngành nghề kinh doanh vận tải do ông Chu Văn Phú (SN 1977, trú tại tổ 5 thị trấn Trại Cau, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên) làm giám đốc (GĐ).

Năm 2015, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên tiến hành thanh tra thuế và xác minh sau thanh tra đối với Cty và cho rằng từ tháng 12/2011 đến tháng 12/2014, Cty có 2 xe khách vận chuyển hành khách từ BX Thái Nguyên đến BX Miền Đông (TPHCM) và ngược lại, đã bỏ ngoài sổ sách kế toán 89 chuyến xe. Trong năm 2014 không kê khai 2 chuyến xe tuyến từ BX Thái Nguyên đến BX Gia Lai và ngược lạị. Tổng số thuế GTGT, thuế thu nhập DN trốn lậu hơn 273 triệu đồng.

Ngày 9/11/2015, Cục thuế tỉnh Thái Nguyên chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đồng Hỷ (CQ CSĐT) kiến nghị điều tra, xử lý hình sự Cty về hành vi “trốn thuế”.

Quá trình điều tra, các cơ quan tố tụng huyện Đồng Hỷ cho rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2011 đến năm 2015, Cty Long Phượng đã không kê khai doanh thu, để ngoài sổ sách kế toán tổng số 120 chuyến xe, trốn thuế GTGT và thuế thu nhập DN hơn 389 triệu đồng. VKSND huyện Đồng Hỷ ra cáo trạng truy tố ông Chu Văn Phú, GĐ Cty với cáo buộc tội danh “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 161 BLHS năm 1999.

Theo phản ánh của Cty Long Phượng, trong quá trình thanh tra (1 tháng), những vấn đề mà đoàn thanh tra cho rằng Cty có sai phạm, hầu như Cty không được giải thích trực tiếp cũng như bằng văn bản. Toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan vụ việc Cty cũng không được bàn giao một bộ nào.

“Nhận thấy trong kết luận thanh tra đưa ra những con số chưa chính xác, Cty Long Phượng đã gửi đến Cục thuế nhiều văn bản vừa giải trình, vừa đề nghị được cung cấp các bản kê chi tiết số liệu kê khai doanh thu thấp hơn mệnh giá vé để lên biểu tổng hợp, hoặc xin được đối chứng các số liệu… nhưng đều không được xem xét. Vì thế, đến nay Cty vẫn “ngẩn ngơ” không biết đoàn thanh tra dựa vào đâu để có những số liệu đó để lên bảng tổng hợp và áp đặt cho Cty?” , đại diện Cty Long Phượng bức xúc.

Vụ Công ty Long Phượng - Thái Nguyên: Ngày mai xét xử - Ảnh 1

Vụ việc liên quan Công ty Long Phượng sẽ được xét xử vào ngày mai (27/12)

Sau thời gian dài chất vấn kiến nghị của Cty, Cục thuế đã lập tổ xác minh 3 người (trong đó có 2 người nguyên là cán bộ ở trong đoàn thanh tra) xem xét lại các số liệu. Điều đáng nói, trước đây kết luận của đoàn thanh tra tổng doanh thu để ngoài sổ sách không kê khai 1.572.843.567 đồng và tổng số thuế truy thu, tiền thu hồi hoàn thuế GTGT, tiền phạt khai sai, tiền chậm nộp, tiền phạt trốn thuế là 1.000.432.134 đồng. Sau khi xác minh, tổ xác minh lại đưa ra 2 con số tương ứng: 2.106.757.528 đồng và 273.764.277 đồng.

Luật sư nói gì?

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26/9/2016, luật sư Trần Đình Triển, Văn phòng Luật sư Vì Dân, Đoàn LS TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt những chứng cứ mà ông cho rằng căn cứ buộc tội của cơ quan tố tụng là “yếu và thiếu thuyết phục”.

Theo ông Triển, Cty Long Phượng chỉ được Cục Đường bộ, Bộ GTVT cấp phép cho một xe chạy khách nhưng VKS cáo buộc Cty này hoạt động 2 xe. Đặc biệt, trong văn bản của Sở GTVT TP HCM đã yêu cầu Cty điều chỉnh vì xe hoạt động dưới 70% biểu đồ được duyệt (vi phạm chạy không đủ chuyến).

Việc truy tố dựa vào thông tin xe vào bến, xuất bến mà BX Thái Nguyên và BX Miền Đông (TP HCM) cung cấp, nhưng trong 120 chuyến cơ quan tố tụng lấy làm căn cứ cáo buộc tội trốn thuế thì hầu hết các chuyến trên thực tế xe có giờ xuất bến không đúng với chấp thuận của Bộ GTVT cho phép. Cạnh đó, kết luận thuế là của năm 2014 nhưng lại “vin” thêm số liệu đến tháng 7/2015 (tháng 7/2015 là chưa kết thúc năm tài chính - nghĩa là truy tố hành vi chưa xảy ra).

Ngày 8/11/2016, Cơ quan CSĐT CA huyện Đồng Hỷ có Kết luận điều tra bổ sung (KLĐTBS) số 86.

Theo KLĐTBS số 86, ngày 20/10/2016 Cơ quan CSĐT CA huyện Đồng Hỷ đã làm việc với BX Miền Đông (TP HCM). BX Miền Đông cho biết, từ năm 2011 đến tháng 9/2015 có 13 chuyến xe của Cty ra, vào Bến bị sai lệch (xuất bến trước, vào bến sau…). “Lý do sai lệch là do cán bộ thống kê, khai thác số liệu từ dữ liệu phần mềm quản lý xe để thống kê, báo cáo đã đánh máy nhầm giờ, ngày hoặc nhầm năm” - KLĐTBS số 86 nêu.

Vẫn theo KLĐTBS số 86, ngày 19/10/2016, CQ CSĐT CA huyện Đồng Hỷ làm việc với BX khách Thái Nguyên. “Tại bản danh sách chi tiết các chuyến xe chạy tuyến Thái Nguyên - Miền Đông, Thái Nguyên - Đức Long từ năm 2011 đến 2014 của Cty Long Phượng mà BX khách Thái Nguyên cung cấp cho CQ CSĐT ngày 1/12/2015 đã có sự nhầm lẫn trong việc đánh máy ngày xuất bến là ngày 13/12/2011 thành ngày 16/12/2011”(thực tế ngày 13/12/2011 tức ngày 19/11/2011 âm lịch xe không được phép vào bến vì sai với chấp thuận của Bộ GTVT).

Từ đó, CQ CSĐT CA huyện Đồng Hỷ kết luận số tiền Cty Long Phượng không kê khai doanh thu, trốn thuế từ năm 2011 đến năm 2015 là 389.061.282 đồng như kết quả điều tra vụ án số 38 ngày 6/5/2016 và giữ nguyên quan điểm truy tố bị can Chu Văn Phú tội “Trốn thuế” theo khoản 2, Điều 161, BLHS và chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp.

Về các thông tin BX Miền Đông (TP HCM) và BX khách Thái Nguyên cung cấp cho CQ CSĐT, Cty Long Phượng chỉ ra nhiều thông tin sai lệch, nghi ngờ có sự chỉnh sửa về thời gian, ngày giờ trong báo cáo của các BX.

Cụ thể, trong Báo cáo số 820 ngày 20/10/2016, BX báo cáo có 3 chuyến xe của Cty Long Phượng ra, vào bến trong năm 2011 thì một ngày sai. Báo cáo ghi ngày vào bến 16/12/2011, xuất bến 17/12/2011 (trong khi thực tế xe Cty chỉ được phép xuất bến vào ngày 4,14,24 âm lịch mới đúng theo phương án được Bộ GTVT chấp thuận).

Trong năm 2012, 2013 đối với xe BKS 20K-9047, ngày, giờ ra, vào bến của các chuyến xe cũng được báo cáo không chính xác theo phương án được chấp thuận của Bộ GTVT.

Đối với xe BKS 20B-00567, trong 18 chuyến xe ra vào bến năm 2013 cũng hầu hết giờ xuất bến không đúng với chấp thuận của Bộ GTVT.

Đối với xe BKS 20B - 00567, trong 32 chuyến xe ra, vào bến năm 2014 thì có 01 chuyến được báo cáo trong công văn số 1532 là xe không hoạt động; 6 chuyến được thể hiện trong công văn số 4157 xe hoạt động dưới 70% công suất theo phương án được chấp thuận. Tương tự, năm 2015, trong 27 chuyến được ghi trong báo cáo về ngày, giờ ra vào bến thì đa số ghi sai hoặc sửa chữa ngày giờ không đúng theo chấp thuận của Bộ GTVT.

Theo kế hoạch, phiên tòa sẽ được mở lại vào ngày mai (27/12) và dư luận đang chờ câu trả lời chính xác nhất từ cơ quan điều tra.

P.V