Vụ 3 tỷ 'bốc hơi' tại ngân hàng: Vì sao chưa khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản?

Liên quan đến vụ khách hàng tố cáo việc bị lừa đảo 3 tỷ đồng tại 1 ngân hàng ở TP Hải Phòng, ngày 31/7, trao đổi với PV, Đại tá Trần Văn Bé, Trưởng Công an quận Lê Chân, TP Hải Phòng cho biết, CQĐT đã triệu tập tất cả các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, đây là vụ án phức tạp, nhiều người liên quan nên cơ quan tách thành 2 vụ.

"Đến thời điểm hiện tại, CQĐT mới khởi tố 2 bị can là Tùng và Nguyệt về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước. Riêng tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an quận Lê Chân vẫn đang xác minh, hoàn tất hồ sơ để có căn cứ xử lý với Tùng, Thiềm, Tuấn, Vinh và Nguyệt", Đại tá Bé nói.

Anh Thái bị các đối tượng đưa đến ngân hàng lừa đảo 3 tỷ đồng.

Về việc nạn nhân là anh Lê Văn Thái (SN 1992), trú tại xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng cho rằng, nhóm người trên thông đồng để dựng lên màn kịch hoàn hảo, lừa đảo số tiền 3 tỷ đồng của anh với các hành vi đã khá rõ ràng, ông Bé cho biết: "Hiện chưa đủ căn cứ khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo xác minh, cuộc giao dịch tại ngân hàng giữa anh Thái và những người còn lại không phải là chuyện mua bán nhà, mà bản chất là cho nhau vay tiền".

Cũng theo Đại tá Bé, liên quan đến vụ việc, Công an quận Lê Chân đã tiến hành làm việc nhiều lần với Viện kiểm sát, tòa án nhưng đến nay cho thấy chưa đủ điều kiện để khởi tố các đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

"Trong thời gian gian tới nếu không có tình tiết mới, phía Công an quận sẽ có văn bản thông tin chính thức về vụ việc", vị Trưởng Công an quận Lê Chân cho biết.

Trước đó, ANTT đã đưa tin, thông qua một số mối quan hệ, anh Thái được người quen là anh Nguyễn Ngọc Tùng, nguyên cán bộ 1 ngân hàng ở quận Lê Chân giới thiệu gặp một người tên Tuấn - có căn nhà cần bán và sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng. Nếu cần mua thì nộp tiền vào ngân hàng để lấy sổ đỏ ra.

Sau khi thỏa thuận và xem nhà cùng giấy tờ, anh Thái đồng ý mua với giá 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm triệu đồng). Sau khi nhất trí, Tuấn yêu cầu anh Thái phải đưa trước cho Tuấn 3 tỷ đồng để trả tiền ngân hàng rồi rút bìa đỏ ra. Tuấn sẽ làm thủ tục giấy tờ công chứng chuyển nhượng sổ đỏ ấy cho anh Thái.

Ngày 26/3, Tùng, Tuấn cùng anh Vinh (nhân viên phòng công chứng Nhân Hòa) có mời anh Thái đến 1 ngân hàng ở quận Lê Chân (Hải Phòng) chuyển tiền và làm Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã được Vinh soạn sẵn.

Để tạo niềm tin cho anh Thái là sổ đỏ đang nằm trong ngân hàng thật, Tùng kín đáo đưa sổ đỏ giả cho một đồng nghiệp cũ làm việc ở đây, nhờ đưa cho Thái như thể đang được thế chấp thật.

Không chút nghi ngờ, anh Thái đã chuyển vào tài khoản của Tuấn số tiền 3 tỷ đồng theo số tài khoản: 103868130320, mang tên Vũ Hữu Tuấn tại ngân hàng này với sự chứng kiến của Tùng, Tuấn và Vinh (người làm ở Phòng công chứng Nhân Hòa).

Sau khi chuyển tiền xong, anh Thái yêu cầu đi đóng dấu công chứng thì Vinh, Tuấn, Tùng đều bảo phải ngày hôm sau mới có thể đóng dấu công chứng được.

Hôm sau, đúng hẹn, anh Thái gọi điện cho Tùng, Tuấn nhưng máy không liên lạc được. Anh Thái sau đó có tìm đến nhà Tùng thì được gia đình cho biết, Tùng đã rời khỏi nhà hôm trước, đi đâu không ai rõ.

CQĐT mới chỉ khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước.

Tìm đến Phòng công chứng Nhân Hòa gặp Vinh để lấy bản Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất 2 bên đã ký và có lăn dấu vân tay thì Vinh đã giấu bản chính đi, không đưa cho anh Thái.

Sau khi 2 bên xảy ra tranh luận gay gắt thì Vinh buộc phải đưa ra bản chính Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho anh Thái (bản hợp đồng chưa đóng dấu).

Qua một số người quen, anh Thái nhờ xác minh về nguồn gốc mảnh đất và chiếc sổ đỏ do nhóm của Tùng đưa cho mình thì được biết, sổ đỏ có đóng dấu của Văn phòng đăng ký đất đai là con dấu giả.

Lúc này, anh Thái mới biết là mình là nạn nhân, đã bị nhóm người của Tùng cấu kết với nhau dựng lên một vở kịch rất hoàn hảo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản một cách tinh vi.

Ngay sau đó, anh Thái đã có đơn tố cáo nhóm người của Tùng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản gửi Công an quận Lê Chân.

Vào cuộc điều tra, CQĐT Công an quận Lê Chân đã quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tùng (29 tuổi) và Vũ Thị Minh Nguyệt (26 tuổi) về tội Làm giả con dấu và tài liệu của cơ quan Nhà nước. Nguyệt được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do đang nuôi con nhỏ.

Sa Hà