VKS đề nghị giảm nhẹ hình phạt cho Vũ 'nhôm' vì đã khắc phục hậu quả

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại tòa

Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Phương Bình trên cương vị là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB, đã bất chấp các quy định của pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn, thao túng HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát của DAB để tổ chức, chỉ đạo hàng loạt nhân viên dưới quyền thực hiện các hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, từ năm 2007 – 2014, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị cáo khác lập phiếu thu khống để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân. Để bù vào số tiền thu khống, bị cáo Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Ngoài ra, Trần Phương Bình và các đồng phạm đã có sai phạm trong việc chi lãi ngoài để huy động vốn, kinh doanh vàng tài khoản. Các hành vi phạm tội của các bị cáo kéo dài trong thời gian suốt gần 10 năm, gây thiệt hại cho DAB tổng cộng 3.608 tỷ đồng.

Hành vi của các bị cáo là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng DAB tại thời điểm ngày 31/12/2015 lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát nhận định, bên cạnh hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, không thể khắc phục của vụ án, hành vi của bị cáo Trần Phương Bình còn lôi kéo hàng loạt cấp dưới phạm tội vì tin tưởng bị cáo Bình. Do đó cần mức án nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Theo đó, VKS đề nghị tuyên phạt bị cáo Bình mức án Chung thân cho cả hai tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB), VKS nhận định bị cáo đã giúp sức tích cực cho Trần Phương Bình ở vai trò lãnh đạo điều hành, triển khai chủ trương, thậm chí còn lợi dụng để chiếm đoạt tiền của DAB. Do đó, VKS đề nghị mức án 30 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến cho cả hai tội danh như trên.

Về bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần xây dựng Bắc Nam 79), dù không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng theo lời khai của bị cáo Trần Phương Bình, bị cáo Bình không cho Vũ “nhôm” mượn tiền. Bình là người chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng Phòng Ngân quỹ Hội sở DAB) hướng dẫn Vũ viết và ký chứng từ thu khống 200 tỷ đồng.

Lời khai này phù hợp với lời khai của Vinh và giám định chữ ký, chữ viết của Phan Văn Anh Vũ. Do đó, đủ cơ sở khẳng định hành vi của Phan Văn Anh Vũ đã phạm vào tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản như cáo trạng đã truy tố.

Tuy nhiên, gia đình bị cáo Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục hết số tiền hơn 203 tỷ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt của DAB nên VKS đề nghị xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Theo đó, mức án đề nghị đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ là 15 – 17 năm tù; tổng hợp với bản án 8 năm tù của TAND cấp cao tại Hà Nội thành từ 23 – 25 năm tù.

Các bị cáo còn lại tùy vào vai trò, hành vi phạm tội bị đề nghị mức án thấp nhất từ 24-36 tháng tù treo đến 16-18 năm tù giam.

Ngoài ra, VKS cũng đề nghị điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân có liên quan của Ngân hàng Nhà nước trong việc: Cơ quan này đã nhiều lần chấp nhận cho DAB tăng vốn điều lệ từ 800 tỷ đồng (năm 2007) lên 5.000 tỷ đồng (năm 2014) mà không phát hiện Trần Phương Bình đã dùng thủ đoạn lập các chứng từ thu khống, lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống (thực chất là công ty sân sau), sau đó tất toán khống để chiếm đoạt tiền của DAB để mua hơn 74 triệu cổ phần cho mình và mang tên người thân.

Đồng thời điều tra làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân thuộc Cơ quan thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM khi đã 13 lần thanh tra kiểm tra nhưng không phát hiện Trần Phương Bình chỉ đạo cấp dưới lập các hợp đồng tín dụng cho khách hàng vay khống tiền, vàng; hạch toán mua bán vàng khống; chi lãi ngoài; lập chứng từ điều vốn khống từ chi nhánh về hội sở và ngược lại.

Nguyễn Hiền