Viện KSND TP HCM trả hồ sơ vụ án hoa hậu Phương Nga

Vừa qua, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định đình chỉ vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga (31 tuổi, hoa hậu người Việt tại Nga) và Nguyễn Đức Thùy Dung (29 tuổi), chuyển bản kết luận điều tra trong trường hợp đình chỉ điều tra sang VKSND TP HCM chờ phê chuẩn.

VKS Tối cao cho biết đã nhận được báo cáo của VKSND TP HCM về việc Công an TP HCM đề nghị chuyển tội danh từ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sang Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với 2 bị can này.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ, VKSND TP HCM quyết định trả hồ sơ vụ án cho Công an TP HCM. Tại Quyết định trả hồ sơ, VKSND TP HCM cho rằng nhận định của Công an TP HCM về việc chuyển tội danh là có căn cứ, tuy nhiên cần thận trọng khi miễn trách nhiệm hình sự đối với 2 bị can này.

Phương Nga bị tạm giam 2 năm 3 tháng 10 ngày trước khi vụ án đình chỉ. Ảnh: Tùng Tin.

Theo VKSND TP HCM, tài liệu, chứng cứ thu thập được chứng minh Phương Nga đã có hành vi sử dụng tài liệu "Di chúc" được đóng bằng con dấu giả của doanh nghiệp tư nhân khách sạn Phi Phi Vũ Trâm Anh để nộp cho CQĐT. Nội dung bản di chúc là bà Lương Thị Kim Phi, chủ căn nhà số 7 Nguyễn Trãi, quận 1 để lại di sản thừa kế cho ông Nguyễn Văn Yên. Sau đó, ông Yên mua bán căn nhà với Phương Nga, Thùy Dung để đối phó với công an.

CQĐT xác định thời điểm tạo lập văn bản thỏa thuận mua bán căn nhà số 7 Nguyễn Trãi là sau thời điểm ông Cao Toàn Mỹ chuyển tiền lần cuối vào ngày 4/11/2013. Hơn nữa, Phương Nga và Thùy Dung thừa nhận có nhận 16,5 tỷ đồng do ông Mỹ chuyển; cho biết là người tạo dựng các giấy tờ giả với nội dung chuyển nhượng di sản thừa kế (nhưng thời điểm tạo dựng là sau khi đã nhận tiền và bị ông Mỹ tố giác lừa đảo), tạo ra các tài liệu giả về việc đã trả lại 16,5 tỷ đồng cho ông Mỹ.

Tuy nhiên, do Phương Nga và Thùy Dung đều thừa nhận chưa trả tiền cho ông Mỹ nên chưa thể quy kết dấu hiệu gian dối nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Theo VKSND TP HCM thì, theo Bộ luật Hình sự 2015 về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, nếu Nga và Dung bị xử lý theo khoản 1 tội danh này thì mức án của khung hình phạt cao nhất chỉ 2 năm tù. Trong khi đó, Nga và Dung đã bị tạm giam 2 năm 3 tháng là vượt quá mức hình phạt cao nhất quy định tại điều khoản này.

Chính vì vậy, VKS đề nghị CQĐT thận trọng xem xét miễn trách nhiệm hình sự đối với 2 bị can này.

Vụ Phương Nga và Thùy Dung bị cáo buộc lừa đảo được TAND TP HCM đưa ra xét xử lần đầu vào ngày 21/9/2016. Tuy nhiên, sau 1 ngày xét xử, trước việc Phương Nga khai rằng nhận 16,5 tỷ đồng từ ông Mỹ là do có hợp đồng tình ái, HĐXX phải trả hồ sơ, yêu cầu CQĐT làm rõ tình tiết này.

Ngày 22/6/2017, TAND TP HCM tiếp tục mở phiên tòa sơ thẩm lần 2. Một tuần sau đó, tòa trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung, đồng thời cho Phương Nga và Thùy Dung tại ngoại.

Theo cáo trạng, Phương Nga quen biết với ông Cao Toàn Mỹ thông qua mạng xã hội. Khoảng năm 2012, Nga nói với ông Mỹ rằng mình có khả năng kinh doanh bất động sản và có thể mua căn nhà trên đường Hùng Vương (quận 5, TP HCM) với giá 6 tỷ đồng (giá trị thực tế là 8 tỷ đồng). Sau đó, ông Mỹ đã giao cho Nga 6 tỷ đồng để mua nhà nhưng không được giao nhà.

Đến tháng 3/2013, ông Mỹ đã ký bản xác nhận với Nga về việc ông Mỹ đồng ý mua căn nhà trên đường Nguyễn Trãi (quận 1, TP HCM) với giá 16,5 tỷ đồng. Mọi việc thương lượng và thanh toán đều do Nga đứng ra giải quyết. Tiền của ông Mỹ được chuyển trực tiếp vào tài khoản của Nga hoặc Nguyễn Đức Thùy Dung.

Sau 30 ngày, không thấy Nga liên lạc để làm thủ tục sang tên căn nhà trên đường Nguyễn Trãi, ông Mỹ đã tự đi tìm hiểu và phát hiện mình bị lừa nên ông đòi Nga trả lại tiền. Tháng 8/2014, ông Mỹ gửi đơn tố cáo Nga và Dung kèm các bằng chứng liên quan đến cho cơ quan chức năng.

Phương Nga và Thùy Dung bị cáo buộc đã lên kế hoạch làm giả giấy tờ mua bán nhà khớp với số tiền 16,5 tỷ đồng.

Bảo Khánh (T/h)