Vì sao 'ông trùm' Phan Sào Nam được đề nghị mức án thấp hơn khung hình phạt?

Bị cáo Phan Sào Nam tại phiên xét xử

Ngày 21/11, Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú Thọ đã công bố bản luận tội và đề nghị mức án với các bị cáo trong vụ án trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nhận định của cơ quan giữ quyền công tố tại tòa, vụ án này có 6 tội danh (đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ và sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản) trong đó có 3 loại tội rất nghiêm trọng.

Theo đó, các đối tượng đã lợi dụng công nghệ cao để đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ 18/4/2015 đến tháng 8/2017 đã lôi kéo 43 triệu tài khoản đánh bạc trực tuyến và hơn 5.000 tài khoản đại lý. Tổng số thu lời bất chính là hơn 9.800 tỉ đồng. Quy mô xảy ra tội phạm không chỉ trong nước mà còn quốc tế.

Cơ quan tiến hành tố tụng đã khởi tố 105 bị can cư trú ở 24 tỉnh, thành trong cả nước. Số lượng tham gia đủ yếu tố cấu thành tội phạm lên tới hàng chục nghìn người...

Bản luận tội nêu rõ, bị cáo Phan Sào Nam (cựu Giám đốc Công ty VTC Online) thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, đã thu lời bất chính số tiền gần 1.500 tỷ đồng. Nam sau đó chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian, chuyển cho người thân, đầu tư bất động sản…

Theo VKS, tổng số tiền Phan Sào Nam rửa tiền là hơn 320 tỷ đồng. Số tiền 3,5 triệu USD Nam khai gửi tại ngân hàng ở Singapore khi xác minh xong sẽ tịch thu sung công quỹ, không đặt vấn đề xử lý trách nhiệm hình sự về số tiền này. Tới nay, cơ quan điều tra đã thu hồi từ Phan Sào Nam hơn 1.300 tỷ đồng, đạt hơn 90,7%.

Đại diện cơ quan công tố cho rằng, bị cáo Phan Sào Nam được hưởng tình tiết giảm nhẹ là người phạm tội tích cực khắc phục hậu quả, ăn năn, hối cải, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra, có thành tích xuất sắc trong học tập, công tác. Đối với tội rửa tiền, Nam được áp dụng tình tiết giảm nhẹ “người phạm tội tự thú”.

Ngoài ra, bị cáo Nam được áp dụng tình tiết người phạm tội đầu thú. Bị cáo Phan Sào Nam có đủ điều kiện được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

Cáo trạng thể hiện, Phan Sào Nam bị truy tố về 2 tội danh là “Tổ chức đánh bạc” (điều 249) và “Rửa tiền” (điều 251) theo quy định tại Bộ luật Hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009. Theo đó, ở tội “Tổ chức đánh bạc”, Nam bị truy tố theo điểm b, khoản 2, điều 249 - khung hình phạt từ 3 đến 10 năm tù. Ở tội “Rửa tiền”, Nam bị truy tố ở khoản 3, điều 251 - khung hình phạt từ 8-15 năm tù.

Từ những đánh giá nêu trên, đại diện VKS đề nghị HĐXX tuyên Phan Sào Nam phạm hai tội “Tổ chức đánh bạc” và “Rửa tiền”. Đề nghị phạt Phan Sào Nam từ 3-4 năm tù về tội “Tổ chức đánh bạc”, 3 năm tù về tội “Rửa tiền”. Tổng hợp hình phạt 6-7 năm tù.

VKS cũng đề nghị HĐXX tuyên tịch thu sung công quỹ gần 1.500 tỷ đồng do phạm tội mà có. VKS cũng đề nghị tiếp tục phong tỏa tài khoản, kê biên nhà, hợp đồng mua bán căn hộ và 4 xe ô tô… của Phan Sào Nam.

Phương Mai