Vì sao 'ông trùm' Nguyễn Văn Dương chỉ được một tình tiết giảm nhẹ?

Vụ án đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh sắp được đưa ra xét xử. Theo cáo trạng, trong vụ việc này, Nguyễn Văn Dương chỉ được áp dụng một tình tiết giảm nhẹ vì lý do dưới đây.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Phú Thọ, đường dây đánh bạc trực tuyến ngàn tỉ liên quan đến hai cán bộ công an Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa là do Phan Sào Nam (chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến - VTC online) và Nguyễn Văn Dương (chủ tịch HĐTV Công ty Đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) điều hành.

"Ông trùm" Nguyễn Văn Dương. Ảnh: IT

Ngày 12.11 tới đây, vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được đưa ra xét xử công khai tại TAND tỉnh Phú Thọ.

Cáo trạng chỉ rõ, sau khi Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club; 23Zdo; Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng (trong đó, giai đoạn Rikvip là 376 tỷ đồng, Giai đoạn Tip.Club là 1.279 tỷ đồng).

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Ảnh: IT

Đến giữa năm 2017 Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỷ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm, mua tầng 5, 6 tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Cáo trạng cho biết, đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm với số tiền 150 tỷ đồng; tạm giữ khi khám xét 95,2 triệu đồng; 1.327 USD, 32.600 Rup.

Theo đề nghị của Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỷ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp 61,5 tỷ đồng; tạm giữ 4 ô tô các loại; phong tỏa 8,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.

Hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm “Tổ chức đánh bạc” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 249; tội “Rửa tiền” quy định tại điểm a Khoản 3, Điều 251, Bộ luật Hình sự năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).

Cơ quan tố tụng nhận định, trong số đồng phạm, Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên cần được xử lý nghiêm khắc.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã tự thú về việc, được Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tạo điều kiện cho việc tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet nên khi có được nguồn thu từ việc vận hành tổ chức đánh bạc, Dương khai đã cho Phan Văn Vĩnh 1 đồng hồ Rolex trị giá 7000 USD; 27 tỷ đồng; 1.750.000USD; 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan;

Cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng; 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD và cho Nguyễn Thanh Hóa 22 tỷ đồng.

Đến nay, Cơ quan điều tra đã chứng minh việc Dương cho Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm 700 triệu đồng, 1 bộ phần mềm diệt virút trị giá 30.000 USD là có thật, còn việc cho Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa tiền, tài sản chưa làm rõ được nên tách ra, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

Thực hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 29 và đoạn 2 khoản 7 Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, ngày 31.8.2018, VKSND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số: 02/KSĐT-P2 đình chỉ miễn trách nhiệm hình sự cho Dương về tội Đưa hối lộ.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt, Nguyễn Văn Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm.

Nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án nên chỉ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự năm 1999 đối với cả 2 tội đó là: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Riêng về tội Rửa tiền được xem xét áp dụng thêm điểm b khoản 1 Điều 46 Bộ luật Hình sự.

Đình Việt