Tỷ phú Warren Buffett bị lừa kiểu đa cấp

Tòa án Mỹ vào hôm 24/1 kết luận tỷ phú Warren Buffett cùng các nhà đầu tư khác đã bị lừa đảo bởi một cặp vợ chồng. Vụ việc nằm trong một mô hình lừa đảo Ponzi trị giá 1 tỷ USD.

Tỷ phú Warren Buffet sở hữu tập đoàn Berkshire Hathaway là nạn nhân của cú lừa đảo mô hình đa cấp Ponzi.

Vợ chồng Jeff Carpoff và Paulette Carpoff trên danh nghĩa công ty DC Solar, đã thuyết phục tập đoàn Berkshire Hathaway của tỷ phú Buffett đầu tư cho họ 340 triệu USD vào máy năng lượng mặt trời mà họ chế tạo nhằm sản xuất ra các nguồn năng lượng thay thế giá rẻ.

Các tập đoàn danh tiếng khác cũng đầu tư vào DC Solar có thể kể đến Progressive, East West Bancorp và Sherwin-Williams.

Sản phẩm năng lượng sạch của DC Solar đều là từ các sản phẩm cũ và

DC Solar được Jeff Carpoff thành lập vào năm 2008, chuyên thiết kế, sản xuất và cho thuê máy phát điện di động sử dụng năng lượng mặt trời, tháp đèn, thiết bị viễn thông và trạm sạc xe điện. Jeff Carpoff - CEO DC Solar là một kỹ sư sửa máy, từng mở một xưởng sửa chữa ôtô Land Rover và Jaguar tự tin với kinh nghiệm của mình có thể phát triển ngành năng lượng tái tạo.

Jeff Carpoff và vợ thu hút các nhà đầu tư với cam kết rằng DC Solar sẽ là một địa chỉ đầu tư đáng tin cậy, có mức ưu đãi thuế cao nhờ kinh doanh năng lượng sạch.

Để tăng tính thuyết phục cho tham vọng của cặp vợ chồng, DC Solar còn vung tiền tài trợ cho các giải đua xe Công thức 1 và các giải đấu thể thao khác trong khuôn khổ NASCAR (Hiệp hội đua xe địa hình Mỹ).

Một nhân viên cũ của DC Solar kể trong các cuộc họp công ty, Jeff Carpoff thường rút hàng nghìn USD tiền mặt cầm trên tay, thách nhân viên đoán chính xác số tiền và thưởng cho người đoán gần đúng toàn bộ.

Vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff được vinh danh tại Hội đồng thành phố San Fransisco (California).

Các công tố viên khẳng định cặp đôi này chỉ dành một phần rất nhỏ trong số tiền được đầu tư để phát triển 17.000 máy năng lượng mặt trời như lời hứa. Vợ chồng Carpoff đã vận dụng mô hình lừa đảo Ponzi khi sử dụng tiền của các nhà đầu tư mới để trả cho các nhà đầu tư cũ.

Một bất động sản xa hoa của Jeff và Paulette Carpoff

Công ty DC Solar của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc lừa đảo đa cấp tới 810 triệu USD. Nhờ số tiền này, họ sống xa hoa, vung tiền vào hàng loạt bất động sản xa xỉ, hơn 150 chiếc xe hơi và vô số các mặt hàng đắt đỏ khác.

Trụ sở của DC Solar tại California

Hồi tháng 12/2018, FBI và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS) đã khám xét trụ sở của DC Solar ở Benicia, California và tịch thu 1,8 triệu USD tiền mặt. Tại nhà riêng của vợ chồng Jeff và Paulette Carpoff, các đặc vụ FBI và IRS thu la liệt tiền mặt khắp nơi, lên tới hơn 80.000 USD, trong đó có 19.000 USD trong một chiếc túi và và hơn 40.000 USD trong phòng ngủ.

Hầu hết phương tiện bị tịch thu đã được đem bán đấu giá vào tháng 10/2019.

Tháng 2 năm nay, DC Solar nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Ở thời điểm hiện tại, gần 100 nhân viên của công ty rơi vào cảnh thất nghiệp. Trụ sở của DC Solar tại California bị ngân hàng tịch thu.

Mô hình Ponzi là hình thức vay tiền của người này để trả nợ người khác. Người đi vay đưa ra cam kết trả lợi tức cao cho người cho vay và quảng cáo với họ về những tấm gương đã từng nhận được lợi tức cao trước đây để hấp dẫn người cho vay. Người cho vay bị hấp dẫn bởi lợi tức cao lại thậm chí giới thiệu những người cho vay mới hơn. Bằng hình thức này, kẻ đi vay càng ngày càng vay được những khoản tiền lớn hơn từ nhiều người cho vay mới hơn.

Người chủ của các mô hình Ponzi thường lôi kéo các nhà đầu tư mới bằng cách cung cấp lợi nhuận cao hơn so với các khoản đầu tư khác, với lợi nhuận ngắn hạn hoặc là cao bất thường hoặc kéo dài một cách bất thường.

Việc phải trả lợi nhuận cao đòi hỏi một dòng chảy tiền ngày càng tăng từ các nhà đầu tư mới để duy trì mô hình này.

Hải Lâm