Tuyên án với nhóm 'tay chân' của kẻ lừa đảo ngoại quốc

Theo các cơ quan tố tụng, cuối tháng 6-2016, Ma Thiếu Quân, SN 1973, quê Lạng Sơn và đồng bọn được người tên là Lâm, quốc tịch Trung Quốc, mời chào tham gia kiếm tiền bằng cách dùng chứng minh nhân dân (CMND) để nhận tiền chuyển khoản.

Theo đó, nhóm của Quân chỉ cần mở các tài khoản ngân hàng rồi báo thông tin về cho Lâm. Mỗi khi tài khoản báo có tiền, Lâm sẽ liên lạc bảo Quân đi rút rồi trả công 600.000 đồng/ngày. Lâm nói, rủ càng nhiều người tham gia đi mở thẻ và rút tiền càng tốt. Do đó, Quân lôi kéo Hoàng Thị Luyến, SN 1979; Tô Văn Báo, SN 1993; Lộc Thị Loan, SN 1986 – đều quê Lạng Sơn. Các bị cáo này đã dùng CMND mở hàng loạt tài khoản ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

CQĐT làm rõ, những người này đã tiếp tay cho đối tượng người Trung Quốc chuyên gọi điện giả danh CA, VKSND để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người nhẹ dạ. Do cần tài khoản ở Việt Nam, các đối tượng “điều khiển” Quân để “chôm” hàng tỷ đồng rồi chuyển sang Trung Quốc.

Theo bị hại Nguyễn Thị Huyền H, SN 1954, trú tại Hà Nội, đầu tháng 6-2016, bà nhận được cuộc gọi có người xưng là nhân viên tổng đài VNPT báo bà nợ cước điện thoại. Bà H quả quyết, không nợ cước thì nhân viên nối máy cho bà nói chuyện với người tự xưng là Trung úy CA và Phó viện trưởng, VKSND tỉnh Quảng Ninh. Người đầu dây nói bà H có liên quan một vụ án hình sự. Người phụ nữa này nhận được yêu cầu phải chuyển tiền tiết kiệm 839 triệu đồng sang tài khoản của lãnh đạo CA tên là Tô Văn Báo. Bà H đã không kiểm chứng thông tin trên mà nghe theo lời kẻ lạ mặt. Khi tài khoản thông báo có tiền, Báo đến ngân hàng rút tiền, đổi ra tiền nhân dân tệ rồi đưa lại cho Lâm.

Một bị hại khác, bà Nguyễn Thị N, SN 1958, trú tại TP HCM, cho hay, bà cũng nhận được cuộc điện thoại lạ. Khi các đối tượng tự xưng là CA TP. Hà Nội truy hỏi, bà N thật thà khai, có 10 quyền sổ tiết kiệm gửi tại ngân hàng với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng. Đối tượng đã yêu cầu bà N phải hợp tác để làm rõ đường dây tội phạm, chuyển toàn bộ số tiền trên vào tài khoản của CA TP Hà Nội để kiểm tra.

Các đối tượng cho hay, nếu không liên quan tới vụ án, trong 24g sẽ trả lại tiền; còn không, sẽ bị bắt khẩn cấp và tạm giam 3 tháng để điều tra. Bán tín bán nghi nhưng vì bị đe dọa, bà N đã chuyển hơn 1,6 tỷ đồng theo lời “điều tra viên”. Sau khi chuyển khoản tiền trên, bà N tiếp tục nhận được cuộc điện thoại của người xưng là Vương Quang Đằng, CA TP Hà Nội yêu cầu bà chuyển 650 triệu đồng vào tài khoản của Đằng, bà N cũng răm rắp nghe theo.

CQĐT xác định, tổng số tiền các bị cáo giúp sức cho Lâm chiếm đoạt của 5 bị hại là hơn 5 tỷ đồng. Trong đó, Quân được trả công 24 triệu đồng, Đằng 10,2 triệu đồng, Báo 14,4 triệu đồng, Luyến 1,8 triệu đồng, Loan 4,8 triệu đồng. HĐXX ngày 24-5 đã tuyên Quân 12 năm tù, Đằng 8 năm tù, Luyến 7 năm tù, Báo 6 năm 6 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối với Lâm, do chưa xác minh được lai lịch, nhân thân, CQĐT tách tài liệu để điều tra, xử lý sau.

Hoa Đỗ