Từ Nigeria sang Việt Nam cầm đầu đường dây lừa đảo quốc tế

Ngày 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để tiếp tục mở rộng điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

5 đối tượng này gồm Ezechiedo (42 tuổi, quốc tịch Nigeria, tạm trú quận 12, TP Hồ Chí Minh); Đỗ Viết Đại (trú TP Hồ Chí Minh); Ngô Thị Phương Trang (55 tuổi, trú tỉnh An Giang); Trần Phương Toàn (26 tuổi, trú TP Hồ Chí Minh); Hồ Thị Anh Thư (34 tuổi, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng Ezechiedo.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 31-12-2018, tiếp nhận đơn của người dân tố cáo Hồ Thị Anh Thư cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng.

Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ triển khai biện pháp điều tra, xác minh và xác định được Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.

Qua thông tin khai thác được, Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương triển khai các tổ công tác phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan là Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang và Trần Phương Toàn có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại; đồng thời cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo là Ezechiedo.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ezechiedo, cơ quan Công an thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigeria với số tiền hơn 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.

Sau khi khởi tố 5 đối tượng trên, Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã đề nghị phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại có số tiền 46 tỷ đồng, Hồ Thị Anh Thư có số tiền 590 triệu đồng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội của các đối tượng.

Ngọc Thi