Từ Hải Phòng vào Nghệ An cho vay nặng lãi

Khi đến hạn trả nếu “con nợ” không thanh toán đủ thì chủ nợ sẽ gọi nhóm đối tượng ở Hải Phòng mang theo hung khí tìm đến tận nơi đe dọa để đòi nợ. Với thủ đoạn này, nhóm đối tượng đã cho khoảng 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng trên 300 triệu đồng. Mới đây, ổ nhóm này đã bị CAH Nghi Lộc (Nghệ An) bắt giữ.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Thiệu và tang vật trong đường dây cho vay nặng lãi.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ bám, nắm địa bàn, CAH Nghi Lộc phát hiện có nhóm đối tượng ở TP Hải Phòng câu kết với một số đối tượng ở xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình ANTT trên địa bàn. Xét thấy đây là ổ nhóm phức tạp, hoạt động theo tính chất côn đồ nên lãnh đạo CAH Nghi Lộc quyết định xác lập Chuyên án 519LC để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình điều tra, thu thập chứng cứ cho thấy, ổ nhóm này do đối tượng Nguyễn Văn Sơn (1982, trú xã Nghi Xuân, H. Nghi Lộc) câu kết với một nhóm đối tượng ở TP Hải Phòng, trong đó có Nguyễn Văn Thiệu (1988, quê H. An Lão, TP Hải Phòng) thiết lập đường dây tổ chức cho vay nặng lãi. Chúng đề ra mức lãi suất cao ngất ngưởng là 20%, đồng thời giao hẹn thời gian trả vốn, lãi cụ thể. Nếu con nợ nào đến hạn nhưng chưa có tiền trả thì các đối tượng sẽ mang hung khí kéo từ Hải Phòng vào tận nhà “con nợ” đe dọa, gây áp lực buộc phải trả tiền.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ chứng minh Nguyễn Văn Thiệu và Nguyễn Văn Sơn đã tổ chức hoạt động tín dụng trái pháp luật, BCA quyết định phá án. Nhiều tổ công tác được triển khai theo dõi di biến động của các đối tượng, đồng thời mật phục chớp thời cơ bắt giữ.

Lúc 5 giờ 30 ngày 23-5, tổ công tác BCA đã ập vào nhà trọ của Nguyễn Văn Thiệu tại xã Nghi Xuân, lực lượng chức năng phát hiện Thiệu, Sơn đang thống kê số tiền thu nợ hàng ngày. Cả hai đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật gồm: 24,3 triệu đồng, 1 ô-tô nhãn hiệu Santafe, 3 xe máy, 8 cuốn sổ ghi chép cho vay, thu nợ, 1 laptop, 1 thanh kiếm và một số giấy tờ liên quan khác.

Tại CQĐT, Nguyễn Văn Thiệu khai nhận là người cầm đầu tổ chức cho vay lãi nặng thu lợi bất chính và là người trực tiếp cho vay tiền. Để điều hành hoạt động cho vay nặng lãi, Thiệu đã nhắm đến những người cần tiền gấp. Sau đó cho vay với hình thức “bốc bát họ” nghĩa là không cần thế chấp, thủ tục phức tạp, tuy nhiên người vay phải trả trước cho Thiệu tiền lãi bằng 20% số tiền vay (người đi vay chỉ được nhận 80% số tiền vay). Sau 50 ngày, “con nợ” phải hoàn trả đủ toàn bộ số tiền vay như đã thỏa thuận. Sau đó, Thiệu bắt đầu phân chia địa bàn cho một số đối tượng hàng ngày đi thu tiền lãi và gốc, trong đó có Nguyễn Văn Sơn. Nếu phát hiện “con nợ” day dưa hoặc trốn nợ thì Nguyễn Văn Thiệu sẽ gọi các đối tượng từ Hải Phòng vào mang theo hung khí đến nhà các “con nợ” đe dọa, gây áp lực cưỡng đoạt tài sản để đòi nợ.

Bên cạnh đó, Thiệu và các “đàn em” còn đe dọa gia đình nạn nhân không được tố cáo hoạt động phi pháp của các đối tượng, nếu không sẽ bị “xử đẹp”. Chính vì tâm lý e ngại, sợ trả thù nên hầu hết các con nợ đều không dám trình báo lên cơ quan CA. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, từ tháng 8-2018 đến ngày 23-5-2019, nhóm đối tượng này đã cho trên 100 bị hại vay với số tiền 9 tỷ đồng. Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động phi pháp này khoảng trên 300 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm Nguyễn Văn Thiệu để điều tra làm rõ hành vi "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" và mở rộng điều tra. Cơ quan CSĐT CAH Nghi Lộc kêu gọi những người tham gia nhóm tín dụng đen của Nguyễn Văn Thiệu đến cơ quan điều tra đầu thú. Đồng thời đề nghị những người đã vay tiền lãi suất cao của nhóm Nguyễn Văn Thiệu đến trụ sở CAH Nghi Lộc để trình báo sự việc.

DƯƠNG HÓA