Truy tố tổng giám đốc lừa chiếm hàng trăm tỷ đồng
Ngày 28/5, Viện KSND Tối cao ra cáo trạng truy tố 14 bị can về tội 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản', xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại Phúc Gia Bảo 68 (công ty 68) và Công ty Cổ phần thương mại Đầu tư Phúc Gia Bảo 868 (công ty 868), quy định tại Điều 139 - Bộ luật Hình sự năm 1999. Cả hai công ty này do Nguyễn Thế Anh (SN 1979, trú ở TP Đà Nẵng) làm Tổng giám đốc.
Trụ sở một chi nhánh công ty 868 tại TP Nha Trang.
Bị can Nguyễn Văn Thông (SN 1954) và Nguyễn Văn Hiển (SN 1983) cùng làm Phó tổng giám đốc công ty 868; 11 bị can khác là giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện của hai công ty này trên nhiều tỉnh và thành phố.
Theo cáo trạng, năm 2014 Nguyễn Thế Anh tham gia mua cà phê Organo - Gold. Sau đó, Nguyễn Thế Anh thành lập và lấy danh nghĩa 2 công ty 68 và công ty 868 để kinh doanh cà phê theo hình thức đa cấp, thông qua mạng lưới người tham gia gồm nhiều cấp, nhiều nhánh khác nhau tại các tỉnh, thành phố như: Gia Lai, Đắk Lắk, Kon Tum, Long An, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh…
Để thu hút các nhà đầu tư tham gia, Nguyễn Thế Anh đưa ra các gói góp vốn gồm từ 14,6 đến 84,6 triệu đồng. Theo đó, khi tham gia, người góp vốn sẽ được lấy thẻ uống cà phê Vip, dự các cuộc họp, được đi du lịch và được hưởng lãi suất cao.
Cụ thể, ba tháng đầu nhà đầu tư hưởng lợi lần lượt từ 24,6; 32,8 và 43,7%. Từ tháng thứ 4 đến tháng thứ 7, mỗi tháng nhà đầu tư được hưởng 60% tổng giá trị vốn đóng góp. Sau 6 tháng tham gia, người góp vốn hưởng hơn 341% số vốn đóng góp.
Cáo trạng xác định, trong thời gian từ tháng 7/2015-2/2016, thông qua các chi nhánh và văn phòng đại diện, Nguyễn Thế Anh và các đồng phạm đã ký hợp đồng với khách hàng, thu hơn 323 tỷ đồng. Trong đó, 203 tỷ đồng được trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư, 120 tỷ đồng bị Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt.
Cáo trạng cũng xác định, bị can Nguyễn Văn Thông có vai trò thống nhất cách thức hoạt động, kêu gọi nhà đầu tư, giúp Nguyễn Thế Anh chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng.
