Truy tố đại gia Tòng 'Thiên Mã' về tội lừa đảo

Ngày 18.1, tin từ Viện KSND tối cao cho biết vừa tống đạt cáo trạng truy tố, đồng thời giao Viện KSND TP.Cần Thơ thực hiện quyền công tố tại phiên tòa sơ thẩm đối với Phan Bá Tòng, tức Tòng "Thiên mã" và 4 bị can khác.

Theo đó, Phan Bá Tòng (44 tuổi, tức Tòng “Thiên mã”, giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu thủy sản Thiên Mã - gọi tắt Công ty Thiên Mã) và Trần Thị Diễm (48 tuổi, nguyên kế toán trưởng Công ty Thiên Mã) bị truy tố về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Nguyễn Thị Mai (61 tuổi, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu - Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) Chi nhánh Cần Thơ), Lâm Chí Công (42 tuổi, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu VDB Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Trúc (38 tuổi, nguyên cán bộ tín dụng VDB Cần Thơ) cùng bị truy tố về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, trong quá trình vay vốn tín dụng xuất khẩu tại VDB Cần Thơ, Phan Bá Tòng (Giám đốc Công ty Thiên Mã, địa chỉ Khu công nghiệp Trà Nóc II, TP.Cần Thơ) đã sử dụng tiền vay tại 13 khế ước nhận nợ của các hợp đồng tín dụng xuất khẩu hạn mức của VDB Cần Thơ để trả cho các khoản nợ tại các ngân hàng khác và sử dụng tiền vào mục đích cá nhân.

Cụ thể, Tòng “Thiên mã” đã chỉ đạo cho kế toán trưởng là Diễm cùng một số nhân viên Công ty Thiên Mã dùng các thủ đoạn gian dối như lập giả báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009, 2010 từ lỗ trên thực tế thành có lãi, đồng thời tạo dựng các hợp đồng, chứng từ mua bán cá nguyên liệu khống để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay, tạo ra tài sản đảm bảo hình thành từ vốn vay nhằm giải ngân các hợp đồng tín dụng tại VDB Cần Thơ để tiếp tục chiếm đoạt, sử dụng cho các mục đích cá nhân, trả nợ… Bằng thủ đoạn trên, Tòng “Thiên mã” đã chiếm đoạt hơn 147,3 tỉ đồng vốn vay gốc (chưa tính lãi) của VDB Cần Thơ.

Một trong những công ty Thiên Mã do Tòng làm giám đốc - Ảnh: Mai Trâm

Đối với bị cáo Diễm, cơ quan điều tra xác định với vai trò Kế toán trưởng, Diễm đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Tòng “Thiên mã”, trực tiếp lập giả báo cáo kết quả kinh doanh từ lỗ thành lãi; ký duyệt Kế toán trưởng trên các chứng từ, bảng biểu lập khống trong các hồ sơ xin vay, hồ sơ xin giải ngân để Tòng “Thiên mã” vay vốn tại VDB Cần Thơ. Ngoài ra, Diễm được xác định giúp sức đắc lực cho Tòng “Thiên mã” thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại VDB Cần Thơ.

Cáo trạng cũng xác định Tòng “Thiên mã” và Diễm phải chịu liên đới chịu trách nhiệm dân sự đối với số tiền lãi phát sinh từ số tiền hơn 147,3 tỉ đồng nói trên lên đến hơn 219,5 tỉ đồng (tính đến ngày 31.3.2016).

Riêng về các bị can thuộc ngân hàng VDB, cáo trạng nêu rõ, các bị can Mai, Công, Trúc là những người có nhiệm vụ, quyền hạn trong việc thẩm định, xét duyệt, đề xuất cho Công ty Thiên Mã vay theo các khế ước nhận nợ đã không làm đúng theo quy định về điều kiện vay vốn tín dụng xuất khẩu, quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu… dẫn đến hậu quả để Tòng, Diễm chiếm đoạt hơn 147 tỉ đồng không có khả năng thu hồi cho VDB Cần Thơ.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định ông Lương Quang Minh, nguyên giám đốc VDB Cần Thơ, là người trực tiếp chỉ đạo, quyết định và ký các hợp đồng tính dụng xuất khẩu, giải ngân cho Công ty Thiên Mã vay, phải chịu trách nhiệm chính trong việc cố ý làm trái các quy định cho vay, gây hậu quả. Tuy nhiên, do ông Minh đã chết nên cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm hình sự.

Mai Trâm