Truy tố 10 cựu cán bộ Navibank liên quan đại án Huyền Như

"Siêu lừa" Huỳnh Thị Huyền Như tại một phiên tòa

Viện KSND Tối cao cho biết, vừa ra cáo trạng truy tố 10 bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ ngân hàng TMCP Nam Việt (Navibank) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị can bị truy tố gồm: Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc); Cao Kim Sơn Cương, Nguyễn Giang Nam, Nguyễn Hồng Sơn (cùng nguyên Phó Tổng Giám đốc); Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng); Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế); Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro); Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng); Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ); Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng Kế toán).

Theo cáo trạng, từ ngày 19/11/2010 – 27/5/2011, dưới sự chủ trì của Trí, các thành viên Hội đồng tín dụng của Navibank đã chấp thuận chủ trương để các nhân viên Navibank đứng tên hợp đồng vay hơn 1.500 tỷ đồng của chính Navibank đem gửi vào VietinBank chi nhánh Nhà Bè và chi nhánh TP.HCM.

Sau khi thông qua chủ trương, các bị can kể trên đã làm hợp đồng tín dụng cho nhân viên vay tiền, tờ trình thẩm định vay vốn, đề xuất cho vay, thực hiện giải ngân, hợp đồng tiền gửi tại Vietinbank chi nhánh Nhà Bè trong cùng ngày 27/5/2011.

Tháng 7/2011, VietinBank chi nhánh Nhà Bè quyết toán cho Navibank hơn 1.000 tỷ đồng, còn 500 tỷ đồng chưa đến hạn quyết toán. Số tiền này được gửi vào VietinBank chi nhánh TP.HCM bằng 18 hợp đồng.

Ngày 7/9/2011, Huyền Như đã tất toán 12 hợp đồng với tổng số tiền 300 tỷ đồng, còn 200 tỷ đồng còn lại đã bị Như chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra nhận định việc các bị can nguyên là lãnh đạo, cán bộ Navibank gửi tiền vào VietinBank vi phạm các quy định pháp luật, tạo điều kiện để Như chiếm đoạt 200 tỷ đồng.

Với hành vi phạm tội như trên, ngày 7/1/2015, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM đã phạt Huỳnh Thị Huyền Như tù chung thân về tội Làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức và tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (trong đó chiếm đoạt của Navibank với số tiền 200 tỷ đồng).

Ở giai đoạn 2 của vụ án, do CQĐT vẫn kết luận hành vi của Như là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải tham ô của 5 công ty nên lãnh đạo liên ngành tư pháp T.Ư phải xem xét lại bản án phúc thẩm theo trình tự giám đốc thẩm.

Để giải quyết vụ án và thực hiện giám đốc thẩm, tháng 8/2017 VKSND tối cao đề nghị CQĐT tách hành vi của 10 bị can tại Navibank để điều tra, truy tố thành vụ án riêng.

Tư Viễn