Truy nã quốc tế ông Phạm Nhật Vinh - Tổng giám đốc Nguyễn Kim
Do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.
Ngày 12/1/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (PC03) đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí", đồng thời chuyển Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Truy nã quốc tế ông Phạm Nhật Vinh.
Trong vụ án trê còn có sai phạm của ông Phạm Nhật Vinh, Tổng giám đốc Nguyễn Kim - thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO).
Do ông Phạm Nhật Vinh đã xuất cảnh đi nước ngoài, ngày 31/12/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh.
Ban đầu, tách vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí liên quan tới hành vi của bị can Phạm Nhật Vinh. Đồng thời, tạm đình chỉ điều tra vụ án, lúc nào bắt được bị can Vinh thì sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Sau đó, tách hành vi có dấu hiệu tham ô tài sản của các cá nhân Phạm Xuân Trung, Trần Đăng Linh, Trần Công Thiện, Huỳnh Phước Long (nguyên thành viên HĐQT công ty SADECO) và Nguyễn Thành Vinh (nguyên trưởng ban kiểm soát công ty SADECO) trong việc nhận tiền từ nguồn thù lao và khen thưởng hội đồng quản trị và ban kiểm soát công ty SADECO.
Tách hành vi Tề Trí Dũng và các cá nhân có dấu hiệu tham ô tài sản trong việc chiếm đoạt thù lao và tiền thưởng người đại diện vốn không chuyên trách do công ty TNHH Zepzone Linh Trung chi trả cho thành viên HĐQT.
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tách hành vi có dấu hiệu sai phạm trong việc công ty IPC hợp tác với công ty cổ phần đầu tư xây dựng giao thông Hồng Lĩnh thực hiện dự án khu dân cư Long Hậu - Long An. Tách hành vi sai phạm của công ty IPC trong việc thực hiện dự án khu dân cư Long Thới, huyện Nhà Bè, chuyển nhượng đất nền không đúng quy định, không phù hợp với giá trị thị trường.
Ngoài ra, tách hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí của Tề Trí Dũng và các cá nhân liên quan trong việc chuyện nhượng đất nền tại khu dân cư An Phú Tây, huyện Bình Chánh.
Tách vụ việc có dấu hiệu sai phạm trong việc thực hiện cổ phần hóa công ty TNHH MTV phát triển khu công nghiệp Sài Gòn - IPD thành công ty cổ phần tiếp vận Đông Sài Gòn - ESL không tuân thủ quy định và sai phạm sau khi cổ phần hóa.
Tách vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí trong công ty IPC chuyển nhượng dự án khu công nghiệp Hiệp Phước giai đoạn 2 cho công ty cổ phần khu công nghiệp Hiệp Phước.
