Truy nã nữ Giám đốc Oceanbank Hải Phòng ôm 500 tỉ đồng bỏ trốn

Trụ sở giao dịch của Oceanbank Hải Phòng

Bộ Công an vừa phát đi thông tin về việc khởi tố, truy nã đối với 3 bị can nguyên là cán bộ Ngân hàng TNHH MTV Đại Dương chi nhánh Hải Phòng - Oceanbank Hải Phòng.

Cụ thể, Bộ Công an cho hay, Cơ quan An ninh điều tra đã ra quyết định truy nã đối với 3 bị can, với tội danh bị khởi tố “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 139 Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; gồm:

1. Bị can Trần Thị Kim Chi (SN 1974, tại Nam Định, HKTT tại Số 126 Cầu Đất, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng). Chi là Giám đốc Chi nhánh Oceankbank Hải Phòng. Bị can Chi bỏ trốn vào tháng 9.2017 tại Hải Phòng.

2. Bị can Lê Vương Hoàng (SN 1981, quê quán Thái Bình, HKTT tại Số 9/103 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng). Hoàng là kiểm soát viên Chi nhánh Oceankbank Hải Phòng. Bị can Hoàng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú từ tháng 9.2017 tại Hải Phòng.

3. Bị can Nguyễn Thị Minh Huệ (SN 1982 tại Thái Bình, HKTT tại Số 11 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng). Huệ là Cán bộ Chi nhánh Oceankbank Hải Phòng. Nữ bị can này trốn vào tháng 9.2017 tại Hải Phòng.

Trước đó, một số khách hàng đã gửi tiền tiết kiệm vào Oceanbank Hải Phòng từ năm 2012, đến cuối tháng 8 và đầu tháng 9, 24 khách hàng của OceanBank Hải Phòng đến chi nhánh để rút tiền trong sổ tiết kiệm nhưng nhận được câu trả lời của cán bộ ngân hàng là sổ tiết kiệm không có trong hệ thống. Số tiền của các khách hàng lên tới gần 500 tỉ đồng.

Sau khi nhận được trả lời đầy bất ngờ trên, các khách hàng đã có đơn kêu cứu khẩn cấp gửi Thống đốc Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan chức năng, đề nghị giải quyết, trả lại số tiền mà họ đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng trên.

Các ngày 7.9, 8.9, 11.9 và 15.9.2017, OceanBank đã họp và đối thoại với khách hàng, ghi nhận thông tin khách hàng cung cấp. Đồng thời giải thích để khách hàng bình tĩnh cùng phối hợp với ngân hàng thông báo cơ quan điều tra làm rõ.

Qua xác minh ban đầu, OceanBank cho biết sự việc gian dối này bắt đầu phát sinh từ năm 2012. Vì vậy, để phục vụ công tác xác minh điều tra, ngân hàng được yêu cầu giữ nguyên hiện trạng hồ sơ tài liệu, dữ liệu hệ thống của các giao dịch liên quan đến vụ án cho đến khi có quyết định của cơ quan điều tra và cơ quan chức năng khác có thẩm quyền; tạm dừng giao dịch những thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.

Chiều 17.9, OceanBank đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Cụ thể, nguồn tin từ ngân hàng cho biết thời gian vừa qua, tại OceanBank Hải phòng đã xảy ra vụ việc sai phạm của một số cá nhân.

Thông qua công tác kiểm tra, giám sát nội bộ và điều chuyển cán bộ trụ sở chính về hỗ trợ chi nhánh trong thời gian một số cán bộ chi nhánh tham dự phiên tòa xét xử vụ án Hà Văn Thắm và đồng phạm từ ngày 25.8 vừa qua, OceanBank đã phát hiện dấu hiệu vi phạm tại OceanBank Hải Phòng về nghiệp vụ huy động tiền gửi tiết kiệm: Thông tin trên thẻ tiết kiệm không khớp với thông tin được hạch toán trong hệ thống corebanking về tên người gửi và số tiền gửi.

Sau đó, Oceanbank đã chi trả cho khách hàng có Thẻ tiết kiệm khớp với thông tin hạch toán trong hệ thống corebanking của OceanBank và tạm dừng giao dịch những Thẻ tiết kiệm có dấu hiệu làm giả.

Nam Phong