'Trùm lừa' ở Quảng Nam liên tiếp sa lưới
Trong thời gian ngắn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi: 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản'. Theo cơ quan Công an, thủ đoạn các đối tượng sử dụng là thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, đưa cho người khác vay lại nhằm hưởng lãi suất chênh lệch, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định đối với Nguyễn Thị Kim Phượng.
Sau khi tiếp nhận thông tin tố giác của công dân về đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng (1967, trú P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) có hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã phân công các điều tra viên có kinh nghiệm tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu, chứng cứ. Đến ngày 17-11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Phượng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các quyết định trên đã được VKSND tỉnh Quảng Nam phê chuẩn.
Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Thị Kim Phượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cụ thể: Trong khoảng thời gian tháng 9-2021, Nguyễn Thị Kim Phượng đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích đưa cho người khác vay lại lấy lãi nhằm hưởng chênh lệch lãi suất, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ. Tổng số tiền Nguyễn Thị Kim Phượng chiếm đoạt của các bị hại gần 4 tỷ đồng.
Theo một điều tra viên cho biết, những năm qua bà Nguyễn Thị Kim Phượng được mọi người xem như một đại gia ở Tam Kỳ. Ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, có xe ô-tô riêng, ăn mặc sang trọng, chồng con lại làm ở ngân hàng, chính vì điều đó, bà Phượng dễ dàng lấy được lòng tin của nhiều người.
Trước đây, Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng cũng từng phản ánh vụ việc kiện tụng liên quan đến bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Theo đó, bà Nguyễn Thị Kim Phượng từng có đơn khởi kiện bà Trần Thị Tờn (1975, trú 182-Lý Thường Kiệt, TP Tam Kỳ) chơi biêu hụi và mượn hơn 3,5 tỷ đồng nhưng không trả. Tuy nhiên sau đó, bà Tờn có đơn gửi TAND TP và đến Công an TP Tam Kỳ tự thú. Bà Tờn cho rằng một phần trong số tiền nợ trên là do bà Phượng chơi lô, đề mà có…
Huỳnh Tấn Anh Điệp bị Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt giữ.
Cũng thông qua việc vay mượn tiền để đáo hạn ngân hàng, ngày 17-11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Huỳnh Tấn Anh Điệp (1992, trú xã Điện Phước, TX Điện Bàn, Quảng Nam) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trong năm 2021.
Qua đấu tranh, đối tượng Điệp thừa nhận: Trong năm 2021, Huỳnh Tấn Anh Điệp là nhân viên Phòng khách hàng doanh nghiệp thuộc Ngân hàng NN&PTNT Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Nam, đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để vay mượn tiền của nhiều bị hại với mục đích để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng, nhưng thực tế chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân, sau đó không có khả năng trả nợ. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, tổng số tiền Huỳnh Tấn Anh Điệp chiếm đoạt của các bị hại là gần 2,3 tỷ đồng. Hiện các vụ án trên đang được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra mở rộng.
