'Trùm' đường dây đánh bạc ngàn tỉ Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11-13 năm tù

Nguyễn Văn Dương bị đề nghị 11 - 13 năm tù - Ảnh Sơn Quân

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh Phú thọ nhận định, bị cáo Nguyễn Văn Dương, cựu Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC) thành khẩn khai báo, và đề nghị tuyên phạt 8 - 9 năm tù về tội tổ chức đánh bạc; 3 - 4 năm tù về tội rửa tiền. Tổng hình phạt 11 - 13 năm tù, tính từ ngày 30.8.2017.

VKSND tỉnh Phú Thọ cũng đề nghị thu hồi hơn 1.655 tỉ đồng thu lời bất chính từ hoạt động tổ chức đánh bạc của Nguyễn Văn Dương; tiếp tục tạm giữ các tài sản, 2 xe ô tô, tịch thu 2 xe ô tô khác, phong tỏa 2 sổ tiết kiệm 150 tỉ đồng, phong tỏa tài khoản một số công ty do Nguyễn Văn Dương làm lãnh đạo.

Theo VKSND tỉnh Phú Thọ, sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập Công ty CNC, được Phan Văn Vĩnh, cựu trung tướng - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và Nguyễn Thanh Hóa, cựu thiếu tướng - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), tạo điều kiện thuận lợi để hoạt động.

Đầu năm 2015, Dương đã nhất trí tiếp nhận đề nghị của Phan Sào Nam, cựu Chủ tịch HĐQT VTC Online, để đứng ra phát hành game bài, sau đó chỉ đạo Lưu Thị Hồng (cấp dưới của Dương) ký hợp đồng hợp tác với Phan Sào Nam tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Rikvip/Tip.Club, 23Zdo, Zon/Pen.

Sau khi ký hợp đồng, Dương chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu; xây dựng cổng thanh toán kết nối với Công ty HomeDirect, Công ty VNPT EPAY, Công ty Ngân Lượng và Công ty GTS thực hiện việc vận hành, đối soát sản lượng doanh thu từ hành hành vi tổ chức đánh bạc, thu lời bất chính hơn 1.655 tỉ đồng. Trong đó, giai đoạn Rikvip là hơn 376 tỉ đồng; giai đoạn Tip.Club là hơn 1.279 tỉ đồng.

Trong quá trình vận hành game bài, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, Dương chỉ đạo nhân viên là Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC rồi mượn tên người khác, mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị vốn góp vào Công ty UDIC.

Đến khi được ăn chia nguồn tiền do phạm tội tổ chức đánh bạc mà có, Dương lại chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà và nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng, để hợp pháp hóa số tiền do tổ chức đánh bạc mà có thành tiền sạch.

Nếu chỉ nhìn trên sổ sách thì số tiền Dương góp vào Công ty UDIC được hình thành trước khi Dương có nguồn thu từ hoạt động tổ chức đánh bạc.

Đến giữa năm 2017, Dương bán cổ phần ở Công ty UDIC được hơn 329 tỉ đồng và rút tiền về gửi tiết kiệm và mua tầng 5, 6 Tòa nhà Icon 4 để làm trụ sở Công ty CNC.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra đã tạm giữ, kê biên 2 sổ tiết kiệm của Dương với số tiền 150 tỉ đồng…

Theo đề nghị của bị can Dương, vợ bị can đã tự nguyện nộp cho Cơ quan An ninh điều tra số tiền 4,1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả; Dương tự nguyện bán trụ sở Công ty CNC nộp hơn 61 tỉ đồng…

VKSND tỉnh Phú Thọ nhận định hành vi trên của Nguyễn Văn Dương đủ yếu tố cấu thành tội phạm tổ chức đánh bạc quy định tại điểm b khoản 2 điều 249; tội rửa tiền quy định tại điểm a khoản 3 điều 251 - bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009. Nguyễn Văn Dương là người giữ vai trò cầm đầu trong nhóm đối tượng vận hành game bài tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, cần được xử lý nghiêm khắc.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quá trình điều tra, Nguyễn Văn Dương đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình và đồng phạm, nhưng không hợp tác khai báo về việc sử dụng số tiền thu lợi bất chính, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi vật chứng vụ án nên chỉ được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm p khoản 1 điều 46 bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009, đối với cả 2 tội: người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; riêng về tội rửa tiền được xem xét áp dụng thêm điểm b khoản 1 điều 46 bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, ngoài các tình tiết quy định định khung hình phạt, Nguyễn Văn Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào quy định tại điều 48 bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi năm 2009.

Thái Sơn

Đan Hạ