Trợ lý nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á khai gì?

Theo cáo trạng, xuyên suốt vụ án, Phạm Văn Tân đã đứng tên sở hữu cổ phần DAB giúp “sếp” Trần Phương Bình. Trong phi vụ bị cáo Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB hơn 374 tỷ đồng thông qua việc mua 5.397.400 cổ phần DAB năm 2007, hồ sơ thể hiện từ tháng 5 đến tháng 12/2007, Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở, kiêm Thủ quỹ) lập 8 Bảng kê kiểm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374 tỷ để mua 5.397.400 cổ phần DAB đứng tên Bình và người thân.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều 4/12

Phạm Văn Tân khai được Trần Phương Bình nhờ đứng tên sở hữu cổ phần DAB giúp Bình. Tuy nhiên, Tân không biết “sếp” Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua số cổ phần này.

Trong phần trả lời đại diện VKS, ông Phạm Văn Tân khai “không biết nguồn tiền của ông Bình, tôi chỉ đứng tên sở hữu cổ phần giùm ông Bình”.

Khi đại diện VKS hỏi đứng tên cổ phần có nhận tiền cổ tức? Ông Tân đáp: Tiền do ông Bình sử dụng, tôi không nhận, chỉ đứng tên”. Ông Tân khai thêm: Ông Bình còn nhờ tôi đứng tên vay tiền để giúp ngân hàng, còn thanh toán thế nào tôi không biết.

Đại diện VKS truy về việc có ông Tân có được hưởng gì từ ông Bình hay không? Ông Tân đáp: “Tôi không nhận bất kỳ lợi ích gì từ ông Bình”.

Những câu trả lời của ông Tân đặt ra nhiều vấn đề, với vai trò trợ lý cho ông Bình, liệu ông Tân có đơn thuần là “đứng tên giùm”? Trong phi vụ ông Bình cùng Nguyễn Thị Kim Xuyến lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB 234 tỷ đồng, ông Tân cũng có liên quan.

Năm 2008, Bình mua lại 5.750.000 cổ phần DAB của Công ty cổ phần Quản lý quỹ Lộc Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) với giá 327 tỷ đồng. Để có tiền mua cổ phần, ông Bình chỉ đạo thu khống 30 tỷ của Nguyễn Hồng Ánh, sử dụng nhiều khoản tiền khác cùng với việc chỉ đạo lập chứng từ thu khống 203 tỷ. Ngày 14/01/2008, Trần Phương Bình nhờ Phạm Văn Tân cùng một số đối tượng đứng tên chuyển 121 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty quỹ Lộc Việt.

Tương tự, trong phi vụ Bình lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt của DAB 74 tỷ đồng trong việc mua 7.444.309 cổ phần DAB vào năm 2009, Phạm Văn Tân khai được Bình nhờ kí chứng từ hộ, không biết hành vi nêu trên đã tạo điều kiện để Trần Phương Bình chiếm đoạt tiền của DAB.

Tại Cơ quan điều tra, ông Phạm Văn Tân khai: Năm 2012, Bình nhờ Tân đứng tên mua 5.000.000 cổ phần DAB. Năm 2014, Trần Phương Bình chỉ đạo Phạm Văn Tân chuyển nhượng 5.000.000 cổ phần DAB cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 50 tỷ đồng.

Theo Cơ quan điều tra, ông Phạm Văn Tân có hành vi ký chứng từ nộp khống để Trần Phương Bình mua cổ phần DAB. Hành vi nêu trên có dấu hiệu cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, do chuyển biến của tình hình theo Nghị quyết số 41/2017/QH14 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật hình sự năm 2015 và hành vi của các đối tượng nêu trên không phạm vào tội tương ứng theo BLHS năm 2015 nên không xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cũng trong chiều 4/12, HĐXX đã đặt nhiều câu hỏi để làm rõ thiệt hại của DAB. Cáo trạng quy kết các hành vi phạm pháp của ông Bình và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng cho DAB 3.608 tỷ đồng, là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng Ngân hàng Đông Á tại thời điểm ngày 31/12/2015: Lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng. Đại diện DAB có trình bày những thiệt hại vừa được thống kê trong Công văn số 42 gửi Tòa án, VKS.

Cuối buổi chiều, HĐXX tuyên bố ngày 7/12 phiên tòa sẽ tiếp tục với phần luận tội của VKS.

Lê Hoàng