Triệt xóa đường dây lừa đảo do đối tượng người Nigieria cầm đầu
Với thủ đoạn thông qua mạng xã hội facebook, nhiều đối tượng trong và ngoài nước đã móc nối lừa đảo nhiều người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, trong đó đa số nạn nhân là phụ nữ.
Với thủ đoạn thông qua mạng xã hội facebook, nhiều đối tượng trong và ngoài nước đã móc nối lừa đảo nhiều người nhẹ dạ cả tin để chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng, trong đó đa số nạn nhân là phụ nữ. Ngày 29-3, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam cho biết vừa triệt xóa đường dây lừa đảo quốc tế do một số đối tượng người nước ngoài cầm đầu, qua đó thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng.
Hộ chiếu và đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo có quốc tịch Nigieria.
Trước đó ngày 31-12-2018, CQĐT CA tỉnh Quảng Nam tiếp nhận đơn của bà T.T.M.L (Hà Nội) tố cáo Hồ Thị Anh Thư (1985, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt số tiền 148,3 triệu đồng. Theo nội dung tố cáo, bà L cho biết, tháng 10-2018, thông qua mạng xã hội facebook, L kết bạn với người có tài khoản facebook tên Thomas Keller tự giới thiệu là bác sỹ tiến sỹ người Đức đang làm việc cho Liên Hiệp Quốc được cử sang làm việc tại Somalia. Sau thời gian dài, người này cho biết Somalia hiện đang xảy ra chiến tranh và không muốn bỏ mạng tại đây nên muốn nghỉ phép sang Việt Nam với điều kiện phải có người ở Việt Nam đóng tiền bảo hiểm sức khỏe, y tế. Do đó, người này nhờ bà L đóng tiền giúp vào tài khoản Hồ Thị Anh Thư là nhân viên đại diện văn phòng nghỉ mát của Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Sau đó bà L nhận được một Email gửi đến thông báo bà L nộp tiền vào một trong các tài khoản đứng tên Hồ Thị Anh Thư.
Tin là thật, ngày 25-10-2018 và 9-11-2018 bà L đã nộp tiền vào số tài khoản 103868830078 mang tên Hồ Thị Anh Thư tại ngân hàng Viettinbank Chi nhánh Quảng Nam tổng số tiền 148.300.000 đồng. Sau khi gửi tiền, bà L không liên lạc được với người sử dụng tài khoản facebook tên Thomas Keller, do tài khoản bị xóa. Lúc này, biết mình bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bà L làm đơn trình báo yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.
Cơ quan Điều tra khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan.
Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã triển khai biện pháp nghiệp vụ điều tra, xác minh. Qua đó xác định Hồ Thị Anh Thư là đầu mối nhận tiền lừa đảo để chuyển cho đối tượng người nước ngoài và hưởng hoa hồng trên số tiền đã chuyển.
Qua thông tin khai thác được, Phòng CSHS CA tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương triển khai các Tổ công tác phối hợp với CATP HCM tổ chức xác minh, điều tra, làm rõ thêm 3 đối tượng liên quan, gồm Đỗ Viết Đại (chủ một tiệm vàng tại TPHCM), Ngô Thị Phương Trang (1964, trú tỉnh An Giang) và Trần Phương Toàn (1993, trú TPHCM) có hành vi nhận, chuyển tiền lừa đảo, tiền chi hoa hồng từ Việt Nam ra nước ngoài và ngược lại. Bên cạnh đó, CQĐT cũng đã xác định được đối tượng người nước ngoài chủ chốt trong đường dây hoạt động lừa đảo trên là EZECHIEDO (1977, quốc tịch Nigieria, tạm trú tại Q.12, TP HCM). Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng EZECHIEDO, CQĐT thu giữ nhiều giấy chuyển tiền từ Việt Nam về Nigieria với số tiền trên 100 tỷ đồng, 7 sim điện thoại trong nước và quốc tế, 5 thẻ rút tiền, 1 máy tính xách tay và số tiền 1.603 USD.
Hiện CQĐT CA tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 bị can trên (EZECHIEDO, Đỗ Viết Đại, Ngô Thị Phương Trang, Trần Phương Toàn), riêng Hồ Thị Anh Thư đang nuôi con nhỏ (9 tháng tuổi), qua làm việc Thư khai báo thành khẩn, chưa có tiền án, tiền sự nên CQĐT sẽ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo đúng quy định; đồng thời phong tỏa các tài khoản của Đỗ Viết Đại (số tiền 46 tỷ đồng), Hồ Thị Anh Thư (số tiền 590 triệu đồng) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin cụ thể hành vi lừa đảo quốc tế này trong những số báo tiếp theo.
