Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá ngàn tỷ

Sáng 24- 9, CA tỉnh Hà Tĩnh đã công bố kết quả đấu tranh chuyên án đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với quy mô hơn 3 ngàn tỷ đồng. 45 đối tượng bị khởi tố bị can tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Từ trái qua: Các đối tượng: Phạm Hải, Lê Cảnh Bảo, Hồ Xuân Đạt.

Chuyên án BĐLT19

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2019, Phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh phát hiện 2 tài khoản cá độ bóng đá hoạt động độc lập có tên là G18 và RQ22 đều liên quan đến một số đối tượng tại Hà Tĩnh. Xác định đây là đường dây đánh bạc trực tuyến dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, Phòng CSHS đã báo cáo Giám đốc CA tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CA tỉnh để xác lập Chuyên án ĐBLT19 để đấu tranh, bóc gỡ 2 đường dây cá độ bóng đá này.

Quá trình đấu tranh, BCA gặp rất nhiều khó khăn, bởi các đối tượng cấp trên không biết các đối tượng cấp dưới vì chỉ quen biết qua trung gian, quá trình giao dịch các đối tượng chủ yếu bằng biệt danh, ký hiệu tài khoản cũng không phải tên thật, không sử dụng điện thoại cố định mà sử dụng sim rác. Việc thanh toán tiền đánh bạc các đối tượng tổ chức rất tinh vi, không trực tiếp đứng ra giao dịch mà các bên đều giao cho đàn em cấp dưới.

Đầu mối để đấu tranh chỉ là các tài khoản thành viên đơn lẻ, không có thông tin về con người sử dụng. Tuy nhiên, trước những thách thức vô cùng khó khăn trên, BCA đã huy động đồng bộ các biện pháp mới xác định thông tin ban đầu. Từ những thông tin ban đầu, BCA đã dựng lên mô hình đối tượng, quy mô, tổ chức của 2 đường dây cá độ bóng đá này.

Để tấn công vào các tài khoản chủ, trinh sát xác định được 2 tài khoản cấp độ Super master (tài khoản siêu tổng đại lý) có tên G18 và RQ22 do 2 đối tượng cộm cán, chuyên nghiệp về cá độ bóng đá tại tỉnh Khánh Hòa quản lý, sau đó chia ra cấp cho các đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh và một số tỉnh khác có liên quan sử dụng để tổ chức hoạt động cá độ bóng đá trên các trang web: b88ag.com, bong88.com và cuocbanh88.com. Ban chuyên án xác định, tài khoản G18 do đối tượng Phạm Hải (1977, trú tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu; tài khoản RQ22 do đối tượng Hồ Xuân Đạt (1991, trú tỉnh Khánh Hòa) cầm đầu. Trong đó, tài khoản G18 có 48 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 176 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 525 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tài khoản RQ 22 có 8 tài khoản master (tài khoản tổng đại lý), 14 tài khoản agent (tài khoản đại lý), 40 tài khoản member (tài khoản đánh bạc). Tổng 2 đường dây có 811 tài khoản (56 tài khoản master, 190 tài khoản agent và 565 tài khoản member).

Để đấu tranh có hiệu quả với đường dây đánh bạc quy mô lớn này, ngoài sự chỉ đạo quyết liệt, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật của lãnh đạo CA tỉnh Hà Tĩnh, BCA còn có sự phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị nghiệp vụ khác như: Cục CSHS phía Nam (Bộ CA), Phòng CSHS- CA tỉnh Khánh Hòa, CA tỉnh Bình Định, CA tỉnh Phú Yên và CATP Hồ Chí Minh.

Cất vó

Sau một thời gian tổ chức xác minh, thu thập chứng cứ, tài liệu, ngày 26-5-2019, Ban chuyên án ĐBLT19 phối hợp với các đơn vị liên quan thành lập 11 tổ công tác, đồng loạt ra quân bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây này tại 5 tỉnh, thành khác nhau. Trong đó, các đối tượng tại Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (1987), Lê Đình Danh (1993, cùng trú xã Sơn Bình, H. Hương Sơn); Hoàng Văn Luân (1993), Phan Văn Bắc (1994, cùng trú xã Thạch Lâm, H. Thạch Hà). Tại Khánh Hòa, bắt giữ các đối tượng: Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh. Tại Phú Yên, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hoàng. Tại TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Hùng. Đối tượng cầm đầu tài khoản G18 là Phạm Hải bị bắt giữ tại tỉnh Bình Định. Riêng đối tượng cầm đầu RQ22 là Hồ Xuân Đạt thấy động khi các tài khoản bị đóng bất ngờ đã bỏ trốn khỏi địa phương. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của ban chuyên án, Đạt bị bắt giữ tại TP Hồ Chí Minh sau 5 ngày bỏ trốn.

Nhận định, sau 2 tài khoản ở cấp độ “siêu tổng đại lý” Hải và Đạt cầm đầu, Ban chuyên án ĐBLT19 tiếp tục chỉ đạo các trinh sát, điều tra viên xác định “ông trùm” đứng sau là ai? Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, BCA đã nhận diện được “ông trùm” này có danh tính là Lê Cảnh Bảo (1976, trú P. Phước Hải, TP Nha Trang, Khánh Hòa). Lê Cảnh Bảo chính là “ông trùm” của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh, khi đã cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành 2 đường dây cá độ bóng đá trên. Xác định đối tượng đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, BCA phối hợp với CATP tiến hành bắt giữ Bảo.

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng trên, ban chuyên án thu giữ số tiền hơn 928 triệu đồng, 600 USD, 2.500 đô-la Australia, 2 tài khoản ngân hàng có 500 triệu đồng, 6 ô-tô, 40 chiếc ĐTDĐ, 7 laptop và máy tính để bàn, 18 thẻ ATM các loại, 31 nhẫn vàng, 4 dây chuyền vàng, 1 lắc tay, 6 bông tai vàng và một số tang vật liên quan. Tổng tài sản tạm giữ ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Tang vật liên quan vụ án.

Theo tài liệu ban đầu, từ khoảng tháng 10- 2018 đến 5-2019, trung bình số tiền giao dịch cá độ bóng đá của 2 đường dây G18 và RQ22 mỗi tháng khoảng 500 tỷ đồng. Tính lũy kế ước tính tổng số tiền giao dịch của 2 tài khoản cá độ bóng đá trên từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Ngày 31- 5, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” dưới hình thức cá độ bóng đá.

Cho đến ngày 24-9, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can (trong đó, 29 đối tượng bị khởi tố tội “Tổ chức đánh bạc”, 16 đối tượng bị khởi tố tội “Đánh bạc”). Hiện Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ, sớm đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.

X.Sơn