Triệt phá tổ chức tín dụng đen lớn nhất nước

Toàn cảnh buổi họp báo. Ảnh: Trần Lê

Tại buổi họp báo, Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục CSHS sơ bộ về vụ việc như sau:

Ngày 19/7, tại Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bệnh nhân nam giới trong tình trạng nguy kịch và tử vong sau đó. Ngay lập tức, người đưa nạn nhân này đi cấp cứu bỏ đi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vào cuộc điều tra và xác định nạn nhân là Nguyễn Văn Minh (SN 1999, ngụ thôn Liên Tân, xã Bố Hạ, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang), là nhân viên của Công ty Tài chính Nam Long (Cty Nam Long) có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh.

Làm việc cho công ty này ở tỉnh Bắc Kạn, Minh có nhiệm vụ là đi thu nợ các con nợ vay của Cty Nam Long...

Tháng 7/2018, Minh có thu tiền của khách nhưng không nộp về cho chi nhánh và còn cầm cố 1 chiếc xe máy lấy 20 triệu đồng tiêu xài, sau đó bỏ trốn.

Tiếp đến, Nguyễn Đức Thành, Giám đốc Cty Nam Long đã chỉ đạo đàn em bắt được Minh vào ngày 9/7, tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Sau đó, Minh bị đánh hội đồng, tra tấn như thời trung cổ, rồi được đưa về Thanh Hóa và tử vong như nêu trên.

Sau 4 tháng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa và Cục CSHS đã có kết quả ban đầu của vụ án. Cty Nam Long không có đăng ký kinh doanh, nhưng phương thức hoạt động với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Tính đến thời điểm bị phát hiện, đã có hơn 200 khách hàng dính bẫy tín dụng đen của công ty này với tổng số tiền giao dịch hơn 510 tỉ đồng. Bộ máy tổ chức tín dụng đen của Cty Nam Long có 26 chi nhánh ở 63 tỉnh, TP trên cả nước, mỗi chi nhánh phụ trách địa bàn từ 2 đến 5 tỉnh, hoạt động chuyên nghiệp, bài bản với quy định nội bộ, quy chế kỷ luật hà khắc, như phạt từ 50 đến 100 triệu đồng nhân viên trong Cty nếu phá hợp đồng, hoặc tự chặt ngón tay, hay sẵn sàng chấp nhận nguy cơ bản thân và gia đình bị bắt cóc, đe dọa...

Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; khởi tố 9 bị can bao gồm: Nguyễn Đức Thành (SN 1988), ngụ phường Cầu Kho, quận 1, TP HCM. (Thành là đối tượng chủ mưu, cầm đầu). Ngô Văn Chương (SN 1988), ngụ huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Trần Văn Phiên (SN 1989), thị trấn Thịnh Long và Đoàn Minh Cương (SN 1989), ngụ xã Hải Lý, Hải Hậu, Nam Định. Nguyễn Thành Long (SN 1998), Vũ Văn Thanh (SN 1989) cùng ngụ TP Uông Bí, Quảng Ninh. Bùi Văn Chung (SN 1992), ngụ quận Kiến An, TP Hải Phòng. Nguyễn Cao Thắng (SN 1984) ngụ phường 15 và Trần Hồng Phong (SN 1985), ngụ phường 11 quận 10, TP HCM.

7 bị can là Thành, Chương, Phiên, Cương, Long, Thanh, Chung đã bị bắt tạm giam 4 tháng. Còn hai bị can là Thắng và Phong đang bị truy nã.

Ghi nhận những thành tích bước đầu, hôm qua 28/11, Bộ Công an đã quyết định tặng thưởng cho 4 tập thể gồm: Phòng 5 và Phòng 6 Cục CSHS của Bộ Công an; Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Thanh Hóa mỗi đơn vị 10 triệu đồng.

Vụ án trên đang được Cục CSHS Bộ Công an và Công an Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra.

Trần Lê