Triệt phá ổ nhóm cho vay nặng lãi do 'nữ quái' từng là nhân viên ngân hàng cầm đầu

Theo điều tra ban đầu, năm 2005 Hà làm nhân viên ngân hàng BIDV đến năm 2008 thì Hà thôi việc. Do đó, Hà nhận thấy việc cho vay đáo hạn ngân hàng có nhiều lợi nhuận nên đã thành lập nhóm gồm các đối tượng Nguyễn Việt Dũng, SN 1986; Nguyễn Quốc Việt, SN 1994; Hoàng Anh Tuấn, SN 1990; Lê Mạnh Hà, SN 1987; Vũ Anh Tiến, SN 1991 đều ở Hà Nội để tổ chức cho vay nặng lãi, đáo hạn ngân hàng cho khách với lãi suất 3.000 đồng đến 3.500 đồng/triệu/ngày.

Đối tượng Lương Thị Hà

Hà giao cho các đối tượng trên phụ trách thẩm định từng khách vay, từng khoản đáo hạn của khách. Sau đó, báo cáo lại cho Hà để quyết định việc cho khách vay tiền. Khách của Hà chủ yếu là cá nhân, doanh nghiệp cần tiền để đáo hạn ngân hàng.

Một trong những khách vay của nhóm này là anh T. Từ năm 2018 đến tháng 5-2020, Hà chỉ đạo nhóm của mình cho anh T vay với lãi suất từ 3.000 và 3.500 đồng/triệu/1 ngày, tương đương lãi suất 109.5% và 127.75%/ năm, cắt lãi trước 10 ngày đầu tiên và đóng lãi 10 ngày cho kỳ tiếp theo.

Các đối tượng trên cho vay nhiều lần, trong đó có những món gộp lãi và cộng dồn tiền gốc. Nguồn gốc số tiền cho vay do các đối tượng góp vào và Hà là người đứng ra quyết định việc cho vay và chia lãi theo món hoặc trả gộp theo tháng. Anh T đã vay nhiều món, nhiều lần và đã trả cho các đối tượng tiền lãi khoảng hơn 5,3 tỷ đồng.

Ngày 21 và 22-12-2020, Cơ quan CSĐT- CATP đã ra Lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Lương Thị Hà, Hoàng Anh Tuấn. Tại đây, Phòng CSHS đã thu giữ 700 triệu đồng, nhiều sổ sách, điện thoại và khoảng 6.000 trang tài liệu sao kê tài khoản ngân hàng của 6 đối tượng nêu trên liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Hiện vụ việc đang dược CQĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.

Bạch Dương