Triệt phá nhóm tín dụng đen phát hiện hàng trăm CMTND, sổ hộ khẩu

Ngày 14-8, Công an TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) cho biết, vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi, hoạt động theo hình thức tín dụng đen của một số đối tượng trên địa bàn.

Các đối tượng đang bị tạm giữ gồm Nguyễn Trung Hoàn (21 tuổi), Đỗ Đức Thắng (22 tuổi), cùng trú xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Đức (Hà Nội); Nguyễn Quốc Thành (25 tuổi), thường trú tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng vợ là Trần Tuyết Minh (26 tuổi), thường trú tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang), cả 4 đối tượng trên hiện đang tạm trú tại nhà trọ số 42, đường Ngô Thì Nhậm (TP Bảo Lộc).

Liên quan đến hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên trên địa bàn, Công an TP Bảo Lộc cũng đang tạm giữ Nguyễn Hoài Nam (28 tuổi), thường trú tại Hà Nội, Mai Nguyễn Hoài Việt (30 tuổi), trú Thái Phiên (TP Đà Lạt) và Tạ Trí Trung (25 tuổi), trú tại Hai Bà Trưng (Hà Nội), cùng tạm trú tại số 43B, đườngNguyễn Thái Bình (TP Bảo Lộc).

Hàng trăm giấy tờ liên quan bị Công an thu giữ

Khám xét hai địa điểm nơi các đối tượng thuê ở, lực lượng Công an thu giữ 104 triệu đồng, 370 giấy vay nợ tiền, gần 400 CMTND, gần 250 sổ hộ khẩu, 100 tờ rơi quảng cáo cho vay, 3 thẻ ATM và nhiều sổ sách ghi chép việc cho vay và trả nợ của người dân.

Bước đầu các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay tiền tại TP Bảo Lộc và các huyện Bảo Lâm, Di Linh, Đạ Tẻh, Đạ Huoai từ năm 2017 đến nay với lãi suất từ 15%/tháng trở lên.

Vài năm gần đây, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng diễn ra hết sức phức tạp, ảnh hưởng đến ANTT tại địa phương.

Khắc Lịch