Triệt phá nhóm cho vay nặng lãi chiếm đoạt hàng tỷ đồng
Ngày 21 - 12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Đặng Bá Tùng (25 tuổi), Lê Văn Thạch (33 tuổi), Vương Quốc Tuấn (32 tuổi), Trần Quốc Điệp (37 tuổi), Nguyễn Đức Quân (25 tuổi, cùng trú tại Hà Nội) và Nguyễn Bá Duy (20 tuổi), Vũ Xuân Toàn (20 tuổi, cùng trú tại Gia Lai) về hành vi Cho vay nặng lãi.
Trước đó, ngày 13-12, qua công tác nghiệp vụ, lực lượng Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Nhất Tín Phát Gia Lai (số 95 Lê Duẩn; số 368, 368A Phạm Văn Đồng, TP. Pleiku và 863A Hùng Vương, thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê).
Tại đây, cơ quan cônmg bắt quả tang đối tượng Đặng Bá Tùng (SN 1993, quê tại Uy Nỗ, Đông Anh, Hà Nội) và Lê Văn Thạch (SN 1985, quê Tam Xá, huyện Đông Anh, Hà Nội), đang cho khách vay tiền.
Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giữ các đối tượng cũng tham gia "đường dây" cho vay gồm: Vương Quốc Tuấn (SN 1986, trú Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội), Trần Quốc Điệp (SN 1981, trú Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) cùng hai đối tượng khác trú tại Gia Lai là Nguyễn Bá Duy (SN 1998, trú huyện Chư Păh, Gia Lai) và Vũ Xuân Toàn (SN 1998, trú phường Đống Đa, TP. Pleiku, Gia Lai).
Cơ quan công an đọc lệnh khám xét một trụ sở của Cty Nhất Tín Phát
Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục khám xét khẩn cấp nhà ông Vũ Thế Trưng (SN 1972) - bố của Vũ Xuân Toàn - để mở rộng điều tra.
Cơ quan công an cũng kiểm tra Cty Nhất Tín Phát Gia Lai tại chi nhánh huyện Chư Sê, phát hiện đối tượng Nguyễn Đức Quân (trú Hà Nội) - là quản lý chi nhánh - cùng 3 đối tượng khác đang cho "vay lãi nóng" là Trần Hữu Nam (SN 1993, trú Hà Nội), Nguyễn Phú Quốc (SN 2001) cùng Đặng Minh Hiếu, (SN 1996, cùng trú huyện Pah, Gia Lai).
Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách, giấy tờ thể hiện hoạt động cho vay lãi nặng; một số tang vật là xe máy được cầm cố, các giấy tờ bản gốc của người đi vay tiền.
Bước đầu, cơ quan CSĐT công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ 7 đối tượng để điều tra.
Cơ quan CSĐT công an tỉnh Gia Lai bắt giữ các đối tượng của Cty Nhất Tín Phát
tham gia đường dây cho vay lãi nặng
Qua điều tra, hoạt động chính của Cty Nhất Tín Phát là cho vay với lãi suất 4.000 đồng/ triệu/ ngày, tương đương 0,4%/ngày, 12%/tháng, 144%/năm. Theo thống kê, đã có hàng ngàn người là nạn nhân của công ty này. Thủ đoạn của công ty là "núp bóng" mua bán, cho thuê ôtô, xe máy.
Tổng số tiền thu lợi bất chính của Cty này ban đầu ước tính hàng tỉ đồng. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.
