Triệt phá nhiều băng nhóm hoạt động 'tín dụng đen'

Công an TP.Biên Hòa làm việc với các đối tượng trong nhóm chuyên cho vay nặng lãi bị bắt giữ vào ngày 29-12-2019 tại phường Tân Phong (TP.Biên Hòa). Ảnh: T.Danh

Chỉ trong khoảng 2 tuần đầu thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng công an đã liên tục “đánh sập” nhiều băng nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen”.

* Đánh mạnh tội phạm hoạt động “tín dụng đen”

Gần nhất là vào ngày 29-12-2019, Công an TP.Biên Hòa và Công an phường Tân Phong (TP.Biên Hòa) phát hiện, bắt giữ 11 đối tượng tham gia trong đường dây chuyên hoạt động cho vay lãi nặng quy mô lớn tại phường Tân Phong do Nguyễn Việt Thắng (28 tuổi, quê TP.Hà Nội) và Đặng Đình Đế (20 tuổi, quê tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Qua công tác điều tra bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng đã cho nhiều người dân tại TP.Biên Hòa và một số địa phương lân cận vay hàng tỷ đồng và thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Nhóm cho vay từ 5 triệu đồng trở lên với lãi suất từ 25%/tháng và thu lãi theo ngày.

Các đối tượng hoạt động “tín dụng đen” không chỉ cho vay tiền với lãi suất “cắt cổ” mà còn manh động, liều lĩnh sẵn sàng tấn công, đe dọa các “con nợ” để đòi nợ.

Cụ thể, vào ngày 21-12- 2019, Công an tỉnh cũng phát hiện một băng nhóm chuyên cho vay nặng lãi khi những đối tượng này xông vào đòi nợ bác sĩ Nguyễn Thế Thử, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (đóng tại phường Trảng Dài, TP.Biên Hòa).

Trong vụ việc này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố, bắt giam Đặng Quang Toàn (biệt danh “Toàn đen”, 38 tuổi, quê TP.Hải Phòng) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hòa cũng đã khởi tố 4 đối tượng khác có liên quan để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo xác minh của cơ quan công an, trong khoảng thời gian cuối năm 2018 đến đầu năm 2019, bác sĩ Thử đã vay của các đối tượng trên số tiền từ 300 triệu đồng đến 1,4 tỷ đồng với tổng số tiền khoảng 2,6 tỷ đồng, lãi suất từ khoảng 11-60%/tháng và được trả góp theo ngày. Chiều 21-12-2019, do nhiều lần đòi nợ không được, một nhóm đối tượng kéo đến Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước để đòi nợ. Tuy nhiên, do không đòi được nợ, Toàn đã tấn công bác sĩ Thử cướp bọc tiền 500 triệu đồng trong ngăn kéo.

Theo xác minh của cơ quan công an, thời gian gần đây, các đối tượng này cho bác sĩ Thử vay số tiền hàng trăm triệu đồng và thu tiền góp theo ngày với lãi suất từ khoảng 20-60%/tháng. Với thủ đoạn này, các đối tượng đã thu lợi bất chính từ hoạt động cho vay lãi nặng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Trong năm 2019, không chỉ trên địa bàn TP.Biên Hòa mà tại một số địa phương khác như: Long Thành, Xuân Lộc... cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, xóa sổ nhiều nhóm chuyên cho vay lãi nặng.

Điển hình như vào cuối tháng 9-2019, Công an huyện Xuân Lộc triệt phá đường dây hoạt động “tín hụng đen” do 2 anh em Nguyễn Hoài Nam (34 tuổi), Nguyễn Hoài Như Hoàng (31 tuổi), cùng ngụ huyện Xuân Lộc trực tiếp điều hành.

Làm việc với công an, Nam và Hoàng khai nhận thủ tục cho vay tiền rất đơn giản, khách hàng chỉ cần thế chấp thẻ ATM, sổ bảo hiểm xã hội là được giải quyết cho vay ngay từ 2-7 triệu đồng tùy theo mức lương, lãi suất dao động từ 4-6%/tháng hoặc từ 48-72%/năm, cao gấp nhiều lần so với mức lãi suất cho vay theo quy định của Nhà nước.

* Quyết tâm xóa sổ các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”

Phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng xác định, tình hình hoạt động của các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Trong đó, đáng chú ý nhất là các băng nhóm hoạt động “tín dụng đen”, sử dụng vũ khí “nóng” để bảo kê, cưỡng đoạt tài sản. Trong đó có tình trạng băng nhóm lớn kiểm soát băng nhóm nhỏ… gây mất an ninh trật tự.

Trước thực trạng đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị Công an tỉnh kịp thời chỉ đạo công an các địa phương triển khai các mặt công tác để xử lý và xử lý cho bằng được các loại tội phạm đã và đang nổi lên trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an phải “tuyên chiến” và trừng trị các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo băng nhóm, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản; phải quyết tâm “xóa sổ” tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, tội phạm băng nhóm…

Trong lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban giám đốc Công an tỉnh đã yêu cầu công an các đơn vị, địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt các băng, nhóm hoạt động có tổ chức, liên quan đến “tín dụng đen”…

Một số đối tượng hoạt động “tín dụng đen” bị lực lượng công an bắt giữ tại Bệnh viện đa khoa Tâm Hồng Phước (TP.Biên Hòa)

Tại TP.Biên Hòa, lãnh đạo địa phương cũng như công an thành phố đã thể hiện quyết tâm triệt phá bằng được các băng, nhóm chuyên hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố.

Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Phạm Anh Dũng cho biết, tình hình tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn thành phố ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi bằng cách hoạt động cho vay lãi nặng “núp bóng” dưới hình thức hoạt động của các công ty tài chính; dịch vụ cho thuê xe ô tô, dịch vụ cầm đồ… Do đó, UBND TP.Biên Hòa đã chỉ đạo Công an thành phố tập trung lực lượng ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn.

Theo thống kê trong năm 2019, Công an TP.Biên Hòa đã triệt phá 25 băng nhóm tội phạm, bắt 89 đối tượng. Hiện lực lượng công an đang lên danh sách, mở hồ sơ xác minh 33 băng nhóm/192 đối tượng có biểu hiện cấu kết hoạt động, trong đó có 3 băng nhóm/29 đối tượng hoạt động “tín dụng đen”.

Tại huyện Xuân Lộc, trong 2 năm 2018 và 2019, Công an huyện đã triệt phá 3 băng nhóm đối tượng hoạt động “tín dụng đen” ở Khu công nghiệp Xuân Lộc. Chủ tịch UBND huyện Xuân Lộc Nguyễn Thị Cát Tiên nhấn mạnh, hoạt động “tín dụng đen” là nguy cơ gây ra phức tạp về tình hình trật tự xã hội trên địa bàn, do vậy, UBND huyện chỉ đạo ngành công an tập trung theo dõi, phát hiện và xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi cho vay nặng lãi; đồng thời cũng chỉ đạo chính quyền các địa phương đã tăng cường công tác tuyên truyền đến tất cả người dân hiểu rõ được tác hại của hoạt động “tín dụng đen” để chủ động phòng tránh.

Theo Công an tỉnh, trong năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 25 vụ/57 đối tượng vi phạm. Qua điều tra đã khởi tố 11 vụ/31 bị can về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; khởi tố 4 vụ/13 bị can về các hành vi liên quan (bắt giữ người trái pháp luật 2 vụ/8 bị can; cưỡng đoạt tài sản 1 vụ/2 bị can; hủy hoại tài sản 1 vụ/3 bị can); xử lý hành chính 7 vụ/10 đối tượng và đang tiếp tục điều tra 3 vụ/3 đối tượng cho vay lãi nặng.

Trần Danh