Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trị giá hàng nghìn tỷ đồng
Tú và Lộc đã dùng mạng xã hội để mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả, địa chỉ ở nhiều tỉnh thành trên cả nước.
Ngày 2/11, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin hàng loạt chuyên án, vụ án lớn gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
Công an tỉnh Phú Thọ cho biết tháng 10 vừa qua, Phòng Cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã khởi tố 5 bị can liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn điện tử, làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với doanh số hóa đơn điện tử đã bán đặc biệt lớn.
Công an xác định 2 người cầm đầu là Nguyễn Minh Tú (30 tuổi) và Võ Tấn Lộc (25 tuổi) cùng trú tại phường Tam Phú, TP Thủ Đức, TP.HCM.
Tú và Lộc thông qua mạng xã hội đã mua 228 công ty có người đại diện theo pháp luật đều sử dụng giấy tờ giả ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau đó, nhóm này thiết lập mạng lưới những người trung gian, khoảng trên 400 người tìm kiếm các đơn vị có nhu cầu và bán hóa đơn GTGT điện tử cho rất nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước với doanh số lên tới 25.000 tỷ đồng.
Công an xác định thiệt hại về thuế là 2.500 tỷ đồng. Nhóm người này thu lợi bất chính 1.200 tỷ đồng (tương đương 5% doanh số tiền hàng ghi trên hóa đơn khống đã bán).
Tú và Lộc thu lợi bất chính hơn 252 tỷ đồng. Hệ thống trung gian trong hệ thống (F1, F2, F3...) hưởng lợi bất chính hơn 750 tỷ đồng.
Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn đã bán, nhóm này thành lập nhiều công ty tài chính và sử dụng mạng xã hội để hoạt động, dùng sim rác đăng ký ứng dụng Internet banking để "bơm tiền" cho các đối tượng trung gian làm thủ tục thanh toán "quay vòng".
Đối với các hóa đơn cần hồ sơ chứng minh nguồn gốc như: đất, cát, sỏi, gỗ, xăng dầu, thực phẩm... Tú thông qua mạng Internet để mua 32 con dấu giả của các cơ quan có thẩm quyền để thiết lập các hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa ghi trên các hóa đơn khống chuyển cho doanh nghiệp mua hóa đơn.
Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 228 con dấu của các doanh nghiệp bán hóa đơn và 32 con dấu giả các cơ quan chức năng, phong tỏa 2 tài khoản với số tiền trên 27 tỷ đồng.
Thượng tá Bùi Quang Khoa, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đây là chuyên án có doanh số lớn nhất cả nước từ trước đến nay. Các đối tượng cầm đầu đã thành lập nhiều công ty tài chính (công ty ma) sau đó "bơm" tiền cho các đối tượng trung gian, gây khó khăn cho quá trình điều tra.
