Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 2.200 tỉ tại Hải Phòng

Theo thông tin từ phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hải Phòng, đơn vị vừa tiến hành triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Công an TP Hải Phòng cũng đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Vũ Trần Hùng (sinh năm 1958, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) cầm đầu.

Cụ thể, theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2012, Hùng thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành, TNHH ĐT thương mại Hùng Vũ, TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và TNHH ĐTTM phát triển Kim Ngân.

Quá trình hoạt động, Hùng thuê Lưu Thị Phượng (38 tuổi, trú xã Bắc Sơn, huyện An Dương) làm kế toán của các công ty này. Nhiệm vụ viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế... với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, công an xác định 7 “công ty ma” do Vũ Trần Hùng điều hành có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng. Ảnh minh họa

Hùng bị cảnh sát bắt quả tang khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT vào trưa 29/10 tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương.

Cũng tại thời điểm trên, Công an thu giữ 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại & sản xuất Trường Thành và TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại & dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng...

Qua khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hùng, cảnh sát thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Nam Anh, Trường Thành và Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính, 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Bản thân Hùng cũng giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên.

Căn cứ tài liệu cùng lời khai của Hùng, cơ quan công an cũng đã thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, đồng thời tiến hành khám xét nơi ở của Phượng. Tại đây, công an thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số chứng từ, hợp đồng kinh tế có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Căn cứ vào tài liệu điều tra ban đầu, công an xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành nêu trên có doanh số bán ra trên 2.200 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Được biết, đầu tháng 7 vừa qua, Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) khởi tố, bắt Lê Tiến Mạnh (32 tuổi) về tội Mua bán hóa đơn thuế giá trị gia tăng.

Cụ thể, theo cơ quan chức năng, trước đó, từ năm 2017, Mạnh đứng tên thành lập 10 công ty song không sản xuất hoặc kinh doanh mà chỉ chuyên mua bán hóa đơn thuế.

Mạnh thuê Nguyễn Thị Hà (24 tuổi), Nguyễn Thị Thủy (26 tuổi) và Nguyễn Thị Lam (22 tuổi) làm kế toán cho các công ty này.

Trong năm 2017-2018, các doanh nghiệp do Mạnh làm chủ đã mua bán hơn 2.000 hóa đơn thuế cho gần 400 doanh nghiệp tại 16 tỉnh, thành phố. Tổng tiền ghi trên 440 tỉ đồng.

Vũ Đậu (T/h)