Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn cực lớn

Công an quận Bình Tân, TP.HCM vừa kết thúc chuyên án về đường dây mua bán trái phép hóa đơn cực lớn hoạt động trên địa bàn.

Hiện công an đã khởi tố, bắt tạm giam hai đối tượng gồm: Lê Hoàng Nhớ (SN 1992) và Phạm Thị Mỹ Hoa (SN 1981) về hành vi “in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”. Chuyên án vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Tang vật công an thu giữ

Trước đó, qua các hoạt động nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân phát hiện một đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Chuyên án được lập và giao cho đội Cảnh sát kinh tế chủ trì.

Chiều 30/12/2020 tại góc đường 28 – đường 17A, phường Bình Trị Đông B, trinh sát phục kích bắt quả tang Lê Hoàng Nhớ điều khiển xe gắn máy mang theo lượng lớn hóa đơn GTGT đi bán. Từ khai báo của Nhớ, ban chuyên án tiến hành khám xét ba địa điểm tại quận Bình Thạnh và quận 2.

Ban chuyên án bắt giữ Phạm Thị Mỹ Hoa và mời làm việc đối với một số đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Tại các địa điểm, công an đã thu giữ tang vật gồm: 48 sổ hóa đơn GTGT liên 2 đã ghi nội dung; 4 máy tính xách tay cùng nhiều giầy tờ ủy nhiệm chi, giấy rút tiền đã ký tên giám đốc của nhiều doanh nghiệp; 190 sổ hóa đơn GTGT của 10 doanh nghiệp chưa ghi nội dung; 20 con dấu tròn của 20 doanh nghiệp; một lượng tiền mặt lớn, một ô tô.

Công an đã đề nghị các ngân hàng phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng có liên quan.

Ban chuyên án làm rõ, Hoa, Nhớ cùng các đồng bọn đã thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn TP.HCM. Nhóm đối tượng này đã thành lập khoảng 20 công ty khác nhau.

Những người này lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp có nhu cầu mua hóa đơn GTGT nhằm hợp thức hóa đầu vào. Nhóm đối tượng hưởng lợi 1,5 – 7% trên tổng số tiền thể hiện trên hóa đơn.

Phước An