Triệt phá đường dây đánh bạc quy mô 2.000 tỉ đồng

1. Ông trùm đường dây Nguyễn Minh Đạt, 2. Nghi can Nguyễn Minh Quang, 3. Nghi can Trần Thị Hồng Trinh (giữa), 4. Tang vật ô tô bị thu giữ tại Bộ Công an, 5. Nghi can Trần Đông Ca - Ảnh: Thanh Tuyền

Hôm qua (8.7), lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về công nghệ cao (C50) cho biết vừa phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C45 - Bộ Công an) và Công an TP.HCM triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có quy mô hơn 2.000 tỉ đồng thông qua mạng cá độ M88 do Nguyễn Minh Đạt cầm đầu.

[VIDEO] Phá đường dây đánh bạc trên mạng M88 quy mô 2.000 tỉ đồng

Để bóc gỡ được đường dây đánh bạc này khi mùa World Cup 2018 đang diễn ra, C50 đã lần theo nhiều manh mối, phát hiện đường dây này có mạng lưới “đại lý” có quy mô, mức độ giao dịch lớn nhất là ở TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai. Rạng sáng 7.7, C50 phối hợp C45 chia thành 14 tổ công tác, đồng loạt thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, khám xét khẩn cấp, triệu tập Nguyễn Minh Đạt (33 tuổi, ngụ Q.7, TP.HCM), Trần Thị Hồng Trinh, Trần Đông Ca, Nguyễn Như Hoàng, Lê Hữu Long, Nguyễn Minh Quang. Ngoài ra, cơ quan công an còn triệu tập các đối tượng liên quan khác trong đường dây này để điều tra làm rõ. Trong đường dây này, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Đạt là nghi can cầm đầu.

Đường dây xuyên quốc gia

Theo hồ sơ ban đầu, đường dây đánh bạc của Nguyễn Minh Đạt hoạt động từ năm 2015 đến nay, đặc biệt hoạt động rầm rộ trong mùa World Cup 2018. M88 là trang cá độ, đánh bạc có máy chủ tại Philippines, tổ chức các loại hình thức đánh bạc gồm: playtech, thể thao, casino trực tuyến... Con bạc muốn tham gia đánh bạc phải tạo tài khoản trên website và phải nộp tiền vào tài khoản ngân hàng đại diện trên trang web M88 để đánh bạc. Trong hệ thống M88, người đánh bạc có thể lựa chọn loại tiền tệ là USD, VND và nhiều loại tiền tệ khác trên thế giới. Hiện tại M88 hỗ trợ người đánh bạc gửi tiền qua nhiều ngân hàng khác nhau tại VN.

Tại cơ quan công an, Đạt thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc trên trang M88. Cụ thể, đầu năm 2015, một “trùm” đường dây cờ bạc ở nước ngoài giao cho Đạt làm tổng đại lý tại VN, quản lý hệ thống tài khoản đánh bạc trên trang M88. Từ đây, Đạt tìm kiếm và thu nạp các đàn em để tạo một đường dây tổ chức đánh bạc quy mô lớn từ bắc vào nam. Mỗi đại lý trung gian thu hút được hàng ngàn con bạc.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến nay, tổng lượng tiền nạp vào tài khoản của các nghi can tổ chức đánh bạc ước tính ban đầu lên đến hơn 2.000 tỉ đồng.

Sau khi khám xét, cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc như: thẻ tài khoản ngân hàng, sim ĐTDĐ, ổ cứng máy tính, máy tính xách tay, iPad, thu giữ sổ tiết kiệm hơn 10 tỉ đồng, 21.000 USD, 30 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an tạm giữ 3 ô tô Audi A8, Mazda 6, Kia Sedona.

[VIDEO] Các nghi phạm trong đường dây đánh bạc

Ngọc Lê