Triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng quốc tế do người Trung Quốc cầm đầu

Từ Trung Quốc sang Đà Nẵng lập đường dây đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 31-12-2018, Công an quận Sơn Trà, Đà Nẵng cho biết: Cơ quan CSĐT Công an quận Sơn Trà đã phát hiện và triệt phá đường dây đánh bạc quốc tế hàng tỉ đồng qua mạng do các đối tượng người Trung Quốc tổ chức.

Những ngày cuối năm 2018, các trinh sát của Công an quận Sơn Trà phát hiện một nhóm "du khách" người Trung Quốc có những biểu hiện đầy bí ẩn, đang thuê 2 căn biệt thự số 70-72 Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà).

Mặc dầu theo đăng ký cấp thị thực thì những vị "du khách" Trung Quốc ở 2 căn biệt thự này đến TP Đà Nẵng với mục đích tham quan, thăm thú. Vậy nhưng, qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát của Công an quận Sơn Trà phát hiện số lượng ngày lưu trú du lịch tại TP Đà Nẵng của các vị khách này lên đến hàng chục ngày, nhưng hoàn toàn không có đăng ký lưu trú.

Công an quận Sơn Trà phát hiện 1 đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền lớn do một nhóm người Trung Quốc tạm trú tại đường Dương Vân Nga (phường Nại Hiên Đông, Sơn Trà) tổ chức.

Kỳ lạ hơn, những du khách sống trong hai căn nhà này sử dụng rất nhiều máy tính, điện thoại di động và SIM 4G mạng quốc tế nhưng lại không thuê bao hay dùng bất cứ đường truyền Internet cố định nào của Việt Nam. Các vị du khách cũng rất hiếm khi ra ngoài, chỉ có những giúp việc người Việt Nam là "lui tới" cung cấp thực phẩm, nhưng cũng không được lên tầng ba của căn nhà này để "dọn dẹp".

Một thông tin đặc biệt khác, từ tháng 11-2019 đến nay, trên địa bàn quận Sơn Trà xuất hiện một đường dây đánh bạc xuyên quốc gia. Các đối tượng đánh bạc không chỉ là người Việt Nam mà có rất nhiều "người nước ngoài", trong đó hầu hết là người Trung Quốc tham gia đánh bạc với số tiền lên đến hàng tỉ đồng tiền Việt Nam và nhân dân tệ.

Với nhiều biểu hiện nghi vấn từ căn biệt thự của nhóm du khách Trung Quốc đầy bí ẩn tại đường Dương Vân Nga, sau khi báo cáo lên lãnh đạo Công an TP Đà Nẵng và được ý kiến chỉ đạo, 9h00 sáng 19-12, Công an quận Sơn Trà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác bất ngờ ập vào kiểm tra 2 căn biệt thự trên.

Tại thời điểm kiểm tra, ngôi nhà số 72 Dương Vân Nga có 11 người quốc tịch Trung Quốc và 6 người quốc tịch Việt Nam đang có hoạt động nghi vấn đánh bạc qua mạng Internet. Còn tại nhà 70 Dương Vân Nga có 7 người Trung Quốc đang lưu trú. Qua xác minh về việc lưu trú thì hai căn nhà trên có 8 người nước ngoài không khai báo tạm trú theo quy định.

Lúc công an ập vào, ngôi nhà số 72 Dương Vân Nga có 4 người Việt Nam khai được thuê để nấu ăn, phục vụ số người Trung Quốc đang làm việc tại đây và được trả từ 2.000 - 2.500 nhân dân tệ/tháng. 7 người Trung Quốc và 6 người Việt Nam khác được thuê từ 4.000 - 5.000 nhân dân tệ/tháng để sử dụng máy vi tính nhằm lôi kéo người chơi tham gia đánh bạc trực tuyến qua các website http://6u2q.cn; http://tyc345.cc, http://xilefucai.com.

Số khách hàng chơi chủ yếu là người Trung Quốc. Công an đã xác định các tài khoản đang tham gia đánh bạc với số tiền hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (khoảng 5 tỉ đồng Việt Nam) đồng thời đã tạm giữ 11 thị thực và hộ chiếu của người nước ngoài liên quan; tạm giữ 81 điện thoại di động, 26 máy tính xách tay cùng các giấy tờ liên quan để phục vụ công tác điều tra. Còn tại căn biệt thự 70 Dương Vân Nga, công an cũng thu giữ giữ 4 thị thực, hộ chiếu cùng 18 điện thoại thông minh, máy tích xách tay….

Bên trong căn biệt thự bí ẩn...

Ít ai biết, nằm ở vị trí đắc địa, có hai mặt tiền tại ngã tư đường Dương Vân Nga - Nguyễn Hiền (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), căn biệt thự số 72-Dương Vân Nga được thiết kế rất đẹp và trang nhã, khiến nhiều người qua lại không khỏi trầm trồ, thích thú.

Điều làm nhiều người cảm thấy lạ lùng là từ nhiều tháng nay, ngôi biệt thự rất ít khi mở cửa, luôn trong tình trạng kín cổng cao tường, thỉnh thoảng cánh cổng mới hé mở một lát khi có một vài du khách người Trung Quốc ra hoặc vào, sau đó lại đóng kín ngay. Biểu hiện bất thường ấy đã không qua được mắt nghiệp vụ của các trinh sát công an quận Sơn Trà.

Theo thượng tá Phan Minh Mẫn, Trưởng Công an quận Sơn Trà thì ngay từ cuối tháng 11-2018, qua công tác quản lý địa bàn công an quận đã phát hiện những biểu hiện bất thường này và phân công các lực lượng nghiệp vụ tổ chức xác minh, điều tra.

Sau hơn một tháng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì bám sát địa bàn, đối tượng, những nghi vấn bên trong ngôi biệt thự dần được cơ quan Công an quận Sơn Trà làm sáng tỏ. Trong căn biệt thự số 72 có rất nhiều người đang sinh sống, trong đó có cả người nước ngoài, những người này có biểu hiện qua lại mật thiết với những người sống ở căn nhà sát vách mang số 70 đường Dương Vân Nga.

Qua xác minh tại Công an phường Nại Hiên Đông thì được biết: Nhà số 72 do bà Nguyễn Thị Yến Loan (SN 1979, hiện trú nhà số 33-Bùi Xuân Phái, phường Thuận Phước, quận Hải Châu), nhà số 70 do bà Nguyễn Thị Mại (SN 1938, trú số 47 Hà Tông Quyền, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) đứng tên kinh doanh, tại 2 địa chỉ này có đăng ký lưu trú cho 10 người nước ngoài.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Sơn Trà đã phát hiện trong hai ngôi nhà có sử dụng nhiều thiết bị vi tính, điện thoại di động nhưng không sử dụng dịch vụ đường truyền cố định của bất kỳ nhà mạng nào của Việt Nam mà tất cả các liên lạc, giao dịch đều sử dụng bằng sim 4G mạng quốc tế.

Hàng chục điện thoại thông minh, máy tính phục vụ đánh bạc trực tuyến qua các website http://6u2q.cn; http://tyc345.cc, http://xilefucai.com của nhóm đối tượng người Trung Quốc.

Các thiết bị đều được tập kết tại tầng 3 ngôi nhà số 72 Dương Vân Nga. Số người nước ngoài thường ở trong nhà, đóng kín cổng và kéo rèm kín. Trong nhà có thuê một số người giúp việc nhưng những người này bị cấm không được lên tầng 3 và bị cấm không được trao đổi với người khác về hoạt động của những người bên trong.

Từ những thông tin thu thập được, công an quận Sơn Trà nhận định các đối tượng lưu trú trong 2 căn nhà số 72 và 70 đường Dương Vân Nga có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động sử dụng mạng máy tính vi phạm pháp luật Việt Nam nên ngày 7-12- 2018, lãnh đạo Công an quận Sơn Trà đã báo cáo gửi Giám đốc công an TP Đà Nẵng.

Được sự chỉ đạo của Giám đốc Công an Thành phố, Công an quận Sơn Trà đã phối hợp với một số phòng nghiệp vụ Công an Thành phố tiếp tục tổ chức công tác trinh sát, nắm tình hình, thu thập thêm tài liệu, chứng cứ phục vụ công tác đấu tranh, xử lý. Sau khi đã đủ căn cứ khẳng định các đối tượng người nước ngoài đang lưu trú tại 2 địa chỉ số 72 và 70 đường Dương Vân Nga có các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.

Đáng lo ngại hơn, qua rà soát thông tin khai báo tạm trú tại công an phường Nại Hiên Đông và Trang khai báo trực tuyến tạm trú người nước ngoài thì tại căn biệt thự số 72 Dương Vân Nga có 4 người Trung Quốc không có thông tin khai báo tạm trú, tại nhà số 70 Dương Vân Nga có có 4 người quốc tịch Trung Quốc không có thông tin khai báo tạm trú. Qua kiểm tra hộ chiếu và thị thực của những người Trung Quốc lưu trú tại 2 căn nhà này thì họ đều sử dụng thị thực rời mang ký hiệu "DL".

Những người này khai nhận các thị thực trên đều được làm thông qua môi giới và họ khai không biết cơ quan, công ty du lịch nào đã bảo lãnh để họ thực hiện việc nhập cảnh vào Việt Nam. Sau khi hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, hiện Công an quận Sơn Trà đã bàn giao vụ việc cùng các đối tượng người Trung Quốc cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng tiếp tục xác minh.

Hoài Thu