Trai Tây lừa quý bà bằng ảo thuật biến giấy thành USD

Nhóm đối tượng lừa đảo bị bắt là Monthe De Fouda Martial (29 tuổi, quốc tịch Cameroom); Nguyễn Hằng Tcheuko Minh (35 tuổi, sinh tại Cameroom, mang quốc tịch Việt Nam) và Ifeanyi Matthew Anthony (28 tuổi, quốc tịch Nigeria).

Tại trụ sở công an, Anthony khai vào năm 2016 có quen với Papa (quốc tịch Nigieria, chưa rõ tên họ cụ thể) sống tại quận 12, TP HCM.

Papa rủ Anthony tìm quen phụ nữ Việt Nam qua mạng xã hội sau đó lừa đảo bằng cách tặng quà. Tháng 2 vừa qua, Papa cung cấp thông tin của nữ nạn nhân tên A. ngụ tại phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) cho Anthony qua phần mềm Whatsap.

Anthony rủ Minh cùng tham gia và đóng vai là nhân viên công ty chuyển hàng quốc tế với tên giả là Smit. Ngày 22/3, Minh gọi cho bà A. nói có thùng hàng từ Mỹ gửi đến Việt Nam và yêu cầu nạn nhân đóng phí hải quan 1.600 USD.

Minh và Anthony.

Bà A. đã đến ngân hàng chuyển tiền theo yêu cầu của Minh. Ngày hôm sau, Minh tiếp tục gọi cho bà A. nói rằng hải quan phát hiện số lượng lớn ngoại tệ và buộc nạn nhân chuyển thêm 3.500 USD.

Tin tưởng bà A đã chuyển số tiền này. Sau đó, Minh gọi cho bà A. rằng đang chờ người đứng đầu hải quan ký duyệt để lấy hàng ra.

Sau đó Minh nói với nạn nhân do số tiền trong thùng hàng quá lớn, khoảng 1,4 triệu USD nhưng không có chứng từ gốc. Nếu muốn nhận hàng thì phải chi 10.500 USD cho hải quan. Ngày 26/3, nạn nhân đã chuyển thêm số tiền trên cho Minh.

Khi đó, Anthony nói Minh tiếp tục lừa bà A. lên TP Hồ Chí Minh để rửa tiền USD cho bà A. xem và tiếp tục lừa đảo. Sau đó Minh rủ Martial cùng tham gia. Tối 26/3, Minh gọi điện thoại cho bà A. thông báo đã đưa được thùng hàng ra ngoài.

Martial trực tiếp "hô biến" 3 tờ giấy trắng thành USD để nạn nhân tin tưởng.

Tối 28/3, thùng hàng được chuyển từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Ngày 29/3, có một người tên là William (do Martial đóng giả) sẽ mang đến khách sạn tại Khu dân cư Him Lam (quận 7, TP Hồ Chí Minh).

Bà A. đến địa chỉ do Minh cung cấp thì được Martial dẫn vào phòng và mở vali cho xem bên trong có nhiều cọc giấy giống cọc tiền. Martial rút ra 3 tờ rồi lấy một loại nước đổ vào tờ giấy trắng trong thùng hàng “hô biến” thành tờ 100 USD.

Martial đưa cho và A xem và yêu cầu đưa thêm 100.000 USD để mua hóa chất tẩy hết số tiền trong vali. Tin tưởng, bà A thỏa thuận đưa trước 25.000 USD và quay về Cần Thơ để chuẩn bị tiền.

Ngày 6/4, Martial hẹn gặp nạn nhân tại một siêu thị ở Cần Thơ để nhận tiền thì bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, cả 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội. Tổng số tiền mà nạn nhân bị băng nhóm trai Tây này chiếm đoạt là hơn 1 tỷ đồng.

Thu Trang (Tổng hợp)