Trả hồ sơ vụ chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng tại Công ty XSKT Bạc Liêu

Xét xử vụ chiếm đoạt hơn 70 tỷ đồng tại Công ty XSKT Bạc Liêu.

Tại quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, TAND tỉnh Bạc Liêu đề nghị làm rõ hàng loạt vấn đề. Đáng chú ý là việc đề nghị khởi tố thêm 4 cán bộ Ngân hàng Navibank Bạc Liêu.

Ngoài ra, HĐXX yêu cầu thay đổi tội danh cho những hành vi vi phạm của các bị cáo Trần Thanh Hậu (nguyên Kế toán trưởng Công ty XSKT Bạc Liêu, Quách Lạc (Giám đốc Navibank Bạc Liêu) và Trần Thanh Hoa (Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng dịch vụ khách hàng Navibank Bạc Liêu).

Theo cáo trạng, Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu, với sự tiếp sức của Quách Lạc, Trần Thanh Hoa tự ý trích 50 tỷ đồng của XSKT Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì gửi không kỳ hạn) để thu lợi bất chính trên 1,9 tỷ đồng.

Sau khi tranh luận, Đại diện Công ty XSKT Bạc Liêu cho rằng Hậu không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. Tòa nhận định, hành vi này có dấu hiệu của tội tham ô tài sản thay vì “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” như Viện KSND tối cao đã truy tố

Đối với số tiền trên 44 tỷ đồng mà Quách Lạc, Trần Thanh Hoa giả chữ ký của nhiều khách hàng lập hợp đồng thầu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt, tại phiên thẩm vấn công khai và thể hiện trong hồ sơ vụ án cho thấy Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đã có ý thức từ trước. Biết rõ việc làm của mình là nhằm để chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy HĐXX cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, tại phiên tòa, Trần Thanh Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không, nên cũng cần làm rõ.

Trần Thanh Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch. Qua kiểm tra đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu nên cũng cần giám định cụ thể

Yên Vân – Quốc Trung