TP Hồ Chí Minh tiếp tục đề nghị truy tố 23 bị can trong vụ Tập đoàn Alibaba lừa đảo
Ngày 1-4, Công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố 23 bị can do Nguyễn Thái Luyện, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba cầm đầu về các tội 'lừa đảo chiếm đoạt tài sản' và 'rửa tiền'.
Bị can Nguyễn Thái Luyện làm việc với cơ quan điều tra. Ảnh Công an TP Hồ Chí Minh cung cấp.
Đề nghị truy tố này được Cơ quan điều tra thực hiện sau khi hoàn tất điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh vì phát sinh các tình tiết về tang vật thu giữ được trong vụ án. Trong đề nghị truy tố trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh mới chỉ xác định được 20 thỏi kim loại màu vàng, có tổng trọng lượng 7,3kg thu giữ trong vụ án, qua giám định có kết quả không phải là vàng. Kết luận điều tra bổ sung cũng đã xác định rõ vai trò chủ mưu của Nguyễn Thái Luyện khi sử dụng pháp nhân Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba đã chỉ đạo các đồng phạm lừa đảo, huy động vốn theo hình thức đa cấp và sử dụng các dự án ma để lôi kéo, lừa đảo 3.924 khách hàng, chiếm đoạt được số tiền 2.373 tỷ đồng.
Để xây dựng những dự án ma, Luyện đã lập ra 22 công ty con, mua 58 khu đất nông nghiệp ở nhiều tỉnh, thành ở miền Đông Nam bộ rồi tự ý san lấp, xây dựng hạ tầng, quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội và cam kết mức lợi nhuận cao so với mặt bằng chung để dụ dỗ khách hàng đặt cọc, mua nền đất. Số tiền chiếm đoạt được Luyện dùng để trả theo hình thức người mua trước trả cho người mua sau, còn lại là chiếm đoạt để tiếp tục mở rộng mạng lưới. Quá trình điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh đã kê biên nhiều tài sản có giá trị ước tính gần 1.500 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án, khắc phục hậu quả do Luyện và các đồng phạm gây nên.
