Tp.HCM triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hàng nghìn tỷ đồng

Số hóa đơn và chứng từ liên quan bị niêm phong. (Ảnh: Zingnews)

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân (Tp.HCM) ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Hoàng Nhớ (28 tuổi) và Phạm Thị Mỹ Hoa (40 tuổi, cùng ngụ quận 2) về tội In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Cơ quan điều tra cho biết, khoảng 14 giờ ngày 30/12/2020, trinh sát công an phát hiện Nhớ đang điều khiển xe máy ở giao lộ đường số 28 và đường số 17A, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Tp.HCM, nghi ngờ Nhớ đi bán hóa đơn GTGT nên chặn lại. Qua kiểm tra, công an phát hiện có 1 số bộ hồ sơ hóa đơn GTGT cùng nhiều tài liệu liên quan.

Công an đã tiến hành lập biên bản đưa Nhớ cùng tang vật về trụ sở làm việc. Theo lời khai của Nhớ, công an tiến hành khám xét khẩn cấp 3 điểm ở quận Bình Thạnh, quận 2. Qua khám xét, công an thu giữ thêm: 48 số hóa đơn GTGT liên ghi nội dung, 9 con dấu, 7 sổ ghi chép, 4 máy tính, 20 con dấu của 20 doanh nghiệp, 190 cuốn sổ GTGT (50 số hóa đơn/cuốn) của 10 doanh nghiệp, 5 ĐTDĐ, xe ô tô cùng lượng tiền lớn.

Xe ôtô công an thu giữ. (Ảnh: SGGP)

Bước đầu xác định, các đối tượng thành lập 20 công ty để thực hiện hành vi bán hóa đơn GTGT. Công an đã tiến hành phong tỏa 50 tài khoản ngân hàng.

Phương thức thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là thu thập, sử dụng giấy CMND trôi nổi, thuê địa điểm hoặc khai man địa điểm để đăng ký thành lập doanh nghiệp, đăng ký in và phát hành hóa đơn GTGT tại các chi cục thuế trên địa bàn Tp.HCM.

Sau đó, các đối tượng lên mạng xã hội tìm những doanh nghiệp cần mua hóa đơn GTGT để hợp thức hóa nguồn đầu vào hoặc giả nhân công… Đối với hóa đơn GTGT trên 20 triệu đồng thì kèm theo việc chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng để hợp thức hóa việc mua bán hóa đơn GTGT, các đối tượng bán hưởng lợi từ 1,5-7% trên tổng hóa đơn.

Hiện cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Nhớ và Hoa. Đồng thời tiến hành điều tra truy xét các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nam Yên (t/h)