TP HCM mua nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo
Để tránh tình trạng rửa tiền, Sở Xây dựng TP HCM kiến nghị việc giao dịch nhà, đất bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải khai báo.
Ngày 30-8, Sở Xây dựng TP HCM cho biết đã gửi văn bản đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS trên địa bàn TP HCM về các quy định trong công tác phòng, chống rửa tiền trong lĩnh vực kinh doanh BĐS.
Theo quy định việc mua bán nhà bằng tiền mặt trên 300 triệu đồng phải báo cáo.
Cụ thể, các doanh nghiệp phải thực hiện việc nhận diện khách hàng, cập nhập thông tin khách hàng có dấu hiệu rửa tiền. Phải báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch có giá trị tiền mặt lớn (trên 300 triệu đồng) gửi đến Cục Quản lý nhà và thị trường BĐS (Bộ Xây dựng) và Cục phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).
