Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng PVOil nhận 'lại quả' khủng như thế nào?

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng vụ án "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản xảy ra tại PVOil, quyết định truy tố ra trước TAND TP Hà Nội các bị can Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản" quy định tại điểm a, Khoản 4, Điều 355 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Hàng nghìn tỉ đồng của PVOil "chảy qua" Oceanbank

Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) được thành lập năm 2008, thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) (80,52% vốn điều lệ). Hoạt động chính của PVOil là xuất nhập khẩu, kinh doanh dầu thô và các sản phẩm dầu.

Trong giai đoạn từ năm 2009-2014, thực hiện chỉ đạo của PVN về việc ưu tiên sử dụng dịch vụ tài chính của Oceanbank, là ngân hàng mà PVN góp 20% vốn điều lệ, PVOil đã mở hai tài khoản thanh toán (tiền gửi không kỳ hạn) và ký 7 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại Oceanbank Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

Trong đó, với khoản thanh toán, số dư cuối kỳ bình quân hàng tháng hơn 447,5 tỉ đồng và hơn 10,1 triệu USD, PVOil được Oceanbank chi trả tổng số tiền lãi không kỳ hạn gần 65 tỉ đồng và 150 nghìn USD. Đối với tiền gửi có kỳ hạn trong vòng 1 năm từ 8/2013 - 8/2014, 7 hợp đồng có số tiền gửi gốc 2.560 tỉ đồng, tổng số tiền lãi nhận là trên 45 tỉ đồng. Theo đó, tổng cộng tiền lãi PVOil nhận được là gần 109 tỉ đồng và 159 ngàn USD.

Nguyễn Xuân Sơn và Vũ Trọng Hải.

Theo chủ trương và chỉ đạo của Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Oceanbank về việc chi trả lãi ngoài huy động vốn cho khách hàng gửi tiền trên toàn hệ thống Oceanbank, Nguyễn Xuân Sơn, nguyên TGĐ Oceanbank và Nguyễn Minh Thu, nguyên TGĐ Oceanbank (2011-2014) và lãnh đạo của Oceanbank đã thực hiện chi lãi ngoài huy động vốn trái quy định của Ngân hàng Nhà nước về trần lãi suất huy động vốn theo từng thời kỳ.

Tuy nhiên, đại diện PVOil khẳng định trong quá trình phát sinh giao dịch tiền gửi tại Oceanbank, không có tài liệu nào thể hiện PVOil được phía Oceanbank chi trả các khoản tiền ngoài phần tiền lãi đã được hạch toán.

Trước việc này, bị cáo Nguyễn Minh Thu khai, việc chuyển tiền không có giấy biên nhận. Lí do vì những người nhận tiền không chấp nhận có giấy biên nhận. Bị cáo Nguyễn Minh Thu cũng khai, Hà Văn Thắm đã đồng ý phê duyệt chi không cần giấy biên nhận vì đây là khoản chi lãi ngoài, lãi huy động vốn.

Khoản lãi ngoài vào tay ai?

Theo lời khai của Nguyễn Minh Thu, trong thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Oceanbank, Thu được giao làm việc với 3 khách hàng lớn là PVOil, Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), Liên doanh dầu khí Vietsoptro (VSP). Nguyễn Minh Thu đã nhận tiền 7 lần từ tài khoản của các cá nhân từ chi nhánh TP Hồ Chí Minh chuyển vào để chi tiền ngoài hợp đồng cho Nguyễn Xuân Sơn (Tổng Giám đốc PVOil) và Vũ Trọng Hải (Kế toán trưởng PVOil).

Thu khai nhận đã chi cho Sơn và Hải, số tiền 15 tỉ đồng. Tuy nhiên, khi đối chiếu với lịch trình công tác và bảng kê các khoản tạm ứng tiền chi lãi ngoài, cáo trạng VKSND tối cao xác định, trong giai đoạn năm 2013-2014, Nguyễn Minh Thu đã đưa tiền lãi ngoài cho Nguyễn Xuân Sơn 3 lần, tổng số tiền 1,9 tỷ đồng, đưa cho Vũ Trọng Hải 4 lần tổng số tiền 2,1 tỷ đồng.

Cáo trạng của VKSND tối cao nhấn mạnh, trong quan hệ gửi tiền của PVOil tại OceanBank, Nguyễn Xuân Sơn, Vũ Trọng Hải đều khai nhận là những người quyết định và ủng hộ việc sử dụng dịch vụ gửi tiền tại Oceanbank.

Vũ Trọng Hải là người có trách nhiệm trong việc đề xuất cân đối dòng tiền để chuyển từ tiền gửi không kỳ hạn sang có kỳ hạn, đề xuất số dư tiền gửi, kỳ hạn, ký tờ trình, ký nháy hợp đồng tiền gửi, trình Tổng Giám đốc phê duyệt để thực hiện. Tuy nhiên, việc nhận tiền từ Nguyễn Minh Thu do Thu chủ động, không đòi hỏi.

Nguyễn Xuân Sơn khai, PVOil đã mở hai tài khoản thanh toán và duy trì giao dịch với số dư tiền gửi không kỳ hạn lớn. Nguyễn Xuân Sơn khai đã nhận tiền chăm sóc khách hàng từ Nguyễn Minh Thu 3 lần với tổng số tiền 1,9 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt Nguyễn Xuân Sơn khai đã sử dụng chi tiêu mục đích cá nhân. Hiện Sơn đã nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.

Vũ Trọng Hải khai nhận, vào khoảng dịp tết năm 2012-2013, Hải được Nguyễn Xuân Sơn, cho biết tại PVOil có quỹ đối ngoại để phục vụ chi tiếp khách, lễ, tết... và sẽ có các đối tác ủng hộ, trong đó có OceanBank. Vũ Trọng Hải đã nhận tiền từ đại diện Oceanbank số tiền 2,1 tỉ đồng.

Trong đó, Hải khai đã sử dụng số tiền 500 triệu đồng chuyển vào tài khoản cho một người cháu của Sơn tại Thanh Hóa để xây dựng nhà thờ. Đối với số tiền còn lại, sau khi nhận tiền Hải đã kiểm tra và đưa lại cho chị Phù Thị Vân, thủ quỹ tiếp nhận, theo dõi chi đối ngoại, tiếp khách, lễ, tết... theo yêu cầu của Tổng giám đốc PVOil.

Tuy nhiên, căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân Sơn, Phù Thị Vân và các cá nhân liên quan tại PVOil cũng như biên bản xác minh tại ngân hàng đủ cơ sở để kết luận Vũ Trọng Hải đã chiếm đoạt và sử dụng 2,1 tỷ đồng tiền lãi suất ngoài hợp đồng tiền gửi của Ngân hàng OceanBank. Hiện, Hải mới chỉ nộp 300 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Từ năm 2010 đến ngày 31/11/2014, tổng số tiền Oceanbank đã chi trả lãi ngoài cho các khách hàng gửi tiền là 1.576 tỉ đồng. Có 51.468 cá nhân và 392 tổ chức kinh tế gửi tiền tiết kiệm tại Oceanbank và nhận các khoản tiền chi lãi ngoài lãi suất hợp đồng tiền gửi, sổ tiết kiệm do ngân hàng chi trả.

Trong đó chi cho VSP hơn 24 tỉ đồng; BSR hơn 19 tỉ đồng; và Tổng công ty CP dịch vụ thăm dò khai thác dầu khí (PVEP) hơn 76 tỉ đồng... Đến nay, các cơ quan tố tụng đã khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử hơn 10 vụ án độc lập tại các công ty như BSR, PVEP; Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng công ty Điện lực dầu khí VN (PVPower); Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC)...

Trần Tâm