Tổng giám đốc Công ty Modern Tech nói gì về vụ vỡ đường dây đa cấp 15.000 tỷ đồng?

Ngày 12/4, ông Hồ Xuân Văn, Tổng giám đốc Công ty CP Modern Tech (TP HCM) đã trao đổi với báo Thanh Niên về vụ bị tố liên quan đến đường dây "tiền ảo" iFan lừa chiếm đoạt hơn 15.000 tỷ đồng của hàng chục ngàn nhà đầu tư.

Theo ông Văn, từ tháng 9/2017, ông và nhiều người được ông Diệp Khắc Cường, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP đầu tư và phát triển mạng lưới Hữu Nghị (trụ sở ở quận 10, TP HCM) mời đến nhà để giới thiệu về dự án iFan của Singapore và mong muốn mọi người tham gia.

Do thành thạo về kỹ thuật tiền ảo, ông Văn đã được ông Cường mời đi giảng tại hội thảo ở TP HCM và Vũng Tàu liên quan đến kỹ thuật, công nghệ tiền ảo.

Ông Hồ Xuân Văn (trái) và bà C. kể lại việc mua tiền ảo iFan. Ảnh: Báo Thanh Niên.

Ngày 31/10/2017, ông Văn cùng một số người thành lập Công ty CP Modern Tech chuyên về công nghệ. Tháng 11/2017, ông này được mời đi tham quan dự án iFan ở Singapore. Tại đây, Giám đốc iFan của Singapore gợi ý muốn Công ty CP Modern Tech làm đối tác xây dựng app để iFan phát triển nhanh ở thị trường Việt Nam.

Tuy nhiên, trong quá trình hợp tác, những người sáng lập Modern Tech thấy dự án của iFan không như cam kết, thậm chí bản chất dự án của iFan là huy động vốn trả lãi quá cao nên đã ngưng hợp tác. Sau vụ hợp tác không thành này, Modern Tech cũng chấm dứt hoạt động.

Cũng theo ông Văn, Modern Tech không liên quan iFan nên không thể chi phối mạng lưới để lừa số lượng 32.000 người với số tiền trên 15.000 tỷ đồng như nhà đầu tư tố cáo.

"Việc Modern Tech bị "níu áo" là do một số nhà đầu tư thua lỗ không biết kêu ai bởi khi đầu tư mọi giao dịch đều thực hiện trên mạng. Một phần nữa, những người sáng lập Modern Tech từng đi giảng tại các hội nghị tiền ảo do ông Diệp Khắc Cường mời khiến nhiều người hiểu nhầm công ty có liên quan iFan", Tổng giám đốc Modern Tech nói.

Nguồn tin này cho biết, trước đó, vào sáng 11/4, ông Diệp Khắc Cường tổ chức gặp báo chí để "phân bua" việc bị tố liên quan đến vụ lừa tiền ảo.

Tại cuộc gặp, ông này tố ông Vũ Hữu Lợi, một trong những người sáng lập Công ty Modern Tech cùng một nhóm người huy động nhà đầu tư tham gia mua iFan. Ông Cường khẳng định đã nộp đơn tố cáo ông Lợi và nhóm người tổ chức bán tiền ảo iFan đến cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Bộ Công an cho biết, tính đến thời điểm này, đơn vị vẫn chưa nhận được đơn tố cáo của bất kỳ cá nhân nào bị lừa đảo liên quan đến đồng tiền ảo iFan.

Theo đại diện C50, thời điểm từ trước Tết Nguyên đán, các trinh sát đã thâm nhập vào cộng đồng tiền ảo iFan để thu thập thông tin. Sau đó, C50 đã có kiến nghị đến Thủ tướng, lãnh đạo các bộ ngành để có hình thức quản lý đối với loại tiền ảo này.

Tuy C50 đã cảnh báo, tuyên truyền nhưng do lòng tham, nhiều người dân đã bất chấp quy định của pháp luật để tham gia đường dây đa cấp này.

Theo nguồn tin trên báo VietNamNet, sáng 8/4, nhiều người dân đã có đơn trình báo tố cáo việc Công ty CP Modern Tech, trụ sở chính tại lầu 9 tòa nhà Vietcomreal, số 68 đường Nguyễn Huệ, quận 1 (TP HCM) lừa đảo tiền ảo đa cấp.

Được biết, đến nay có hàng trăm nạn nhân của Modern Tech ở nhiều tỉnh thành trên cả nước đã gửi đơn tố cáo người đại diện pháp luật là ông Bùi Xuân Văn (SN 1988), quê Thừa Thiên – Huế, tạm trú quận 2, cùng 7 cổ đông đồng sáng lập công ty Modern Tech đến Bộ Công an phía Nam, Công an TP HCM…

Theo các nạn nhân, ngay sau khi Modern Tech chính thức được cấp phép hoạt động cuối tháng 10/2017, nhóm iFan đã giở các "chiêu trò", liên tục di chuyển qua nhiều tỉnh thành từ Nam chí Bắc để tổ chức các sự kiện đông người.

Tại các sự kiện, xuất hiện hình ảnh hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Lam Trường, MC Nguyễn Ngọc Ngạn, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, ca sĩ Lệ Quyên… Sức hút của các ngôi sao nói trên đã thu hút hàng ngàn người tham dự.

Tại đây, nhóm iFan và 2 lần có mặt ông Diệp Khắc Cường – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Mạng Lưới Hữu Nghị (gọi tắt là FNC, trụ sở tại quận 10) đã giới thiệu công nghệ 4.0 trong đó có ứng dụng (App - trên điện thoại thông minh) bán nội dung kỹ thuật số, giải trí, quản lý doanh thu của nghệ sĩ, tiên phong là "ông hoàng" Đàm Vĩnh Hưng…

Rất đông người đến trước văn phòng Modern Tech tố cáo bị lừa đảo.

Sau đó, nhóm iFan kêu gọi những người tham dự đầu tư vào đồng tiền ảo iFan, với hứa hẹn lãi suất 48%/tháng, nếu gọi người khác vào hệ thống theo mô hình đa cấp thì được hưởng hoa hồng 1 – 8%.

Nhiều nhà đầu tư cho hay, để đầu tư vào tiền ảo iFan họ sẽ tạo ví ảo, bỏ tiền thật ra mua các đồng tiền ảo đang thịnh hành hiện nay như: Bitcoin, Ethereum… rồi dùng các loại tiền ảo đó mua lại tiền ảo iFan bằng tài khoản được cấp trên hệ thống riêng của iFan, từ đó có thể giao dịch với nhau trên sàn nội bộ.

Hứa hẹn là vậy nhưng sau khi thu được số tiền lớn, iFan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng, bằng cách đổi qua các đồng tiền số. IFan tự quy định giá công bố 5 USD/đồng tiền số, nhưng giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/đồng; đồng thời tăng hạn mức đầu tư tối thiểu để rút lợi nhuận để "ép" nhà đầu tư rót thêm tiền.

Bằng hình thức trên, iFan dụ dỗ hơn 32.000 nạn nhân cùng tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn. Nhiều người hiện đang bị mắc kẹt không chỉ với lợi nhuận mà cả phần vốn gốc ban đầu.

Bảo Khánh (T/h)