Tóm gọn 'ông trùm' đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đến nay

Đối tượng Nguyễn Cao Thắng.

Ngày 8/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với Công an TP.HCM bắt giữ bị can trốn truy nã Nguyễn Cao Thắng (36 tuổi, ngụ tại phường 15, quận 10, TP.HCM).

Đối tượng Nguyễn Cao Thắng chính là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Tài chính Nam Long - tổ chức đường dây tín dụng đen lớn nhất từ trước đên nay. Thắng bị bắt ngày 7/3, khi đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Kết quả điều tra, từ năm 2017, Nguyễn Cao Thắng và Nguyễn Đức Thành (32 tuổi, trú tại quận I, TP.HCM) câu kết với nhau, thành lập Tập đoàn tài chính Nam Long (có trụ ở tại 393/5, Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, TP.HCM).

Tập đoàn này do Thắng làm Chủ tịch HĐQT và Thành làm Giám đốc (không đăng ký kinh doanh). Công ty này chuyên hoạt động "tín dụng đen" với qui mô lớn và có mặt trên 63 tỉnh thành của cả nước.

Chỉ tính từ tháng 7/2017 - 6/2018, công ty này đã cho 95 khách hàng vay tổng số tiền 32,6 tỉ đồng, với lãi suất từ 182,5 - 365%/năm, thu lợi bất chính hơn 8,6 tỉ đồng.

Ngoài việc cho vay nặng lãi, trong quá trình hoạt động, Thắng và Thành còn chỉ đạo đàn em dùng các thủ đoạn đe dọa, đánh đập, thậm chí cưỡng đoạt tài sản nếu ai vay tiền mà chậm trả, hoặc không có khả năng chi trả.

Đáng chú ý, tháng 7/2018, anh N.V.M. (nhân viên của Công ty này) đi thu tiền lãi về không nộp lại cho Công ty, nên đã bị Thành chỉ đạo đàn em bắt nhốt, đánh đập dẫn tới tử vong sau đó.

Đến tháng 9/2018, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, triệt phá thành công, đánh sập đường dây tín dụng đen này.

Sau đó, Công an tỉnh Thanh Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can trong tổ chức này về tội “Cố ý gây thương tích, giữ người trái pháp luật và cho vay lãi nặng”.

Đến ngày 18/2, TAND tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt 21 bị cáo trong đường dây “tín dụng đen” này, với tổng mức hình phạt là hơn 97 năm tù giam.

Riêng đối tượng cầm đầu là Nguyễn Cao Thắng, bị khởi tố về tội cho vay lãi nặng, tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú và bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã.

Đến đầu tháng 3/2020, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo, Thắng đang có mặt tại TP.HCM nên đã khẩn trương phối hợp cùng Công an sở tại, bắt và di lý đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Thủy Tiên (T/h)