Tóm Facebooker Tony Trần trong đường dây mua bán hóa đơn gần 2.000 tỷ đồng

Công an Phú Thọ triệt phá đường dây mua bán hóa đơn lên đến 2.000 tỷ đồng. Ảnh: NL.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, cơ quan này vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép trị giá gần 2.000 tỷ đồng. Đây là đường dây do đối tượng Doãn Ngọc Huy (sinh năm 1987, trú tại quận 2, TP Hồ Chí Minh) cầm đầu.

Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Doãn Ngọc Huy, Nguyễn Duy Thanh, Trần Khánh Hưng, Nguyễn Xuân Lộc và một số đối tượng liên quan.

Theo công an Phú Thọ, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện nhiều doanh nghiệp tại địa bàn Phú Thọ có dấu hiệu mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép của các doanh nghiệp ở Yên Bái, TP Hồ Chí Minh với số lượng lớn để kê khai hợp thức hàng hóa mua vào.

Sau quá trình điều tra, mở chuyên án, công an xác định Doãn Ngọc Huy cùng ba đối tượng khác sử dụng giấy tờ tùy thân giả, mang tên cá nhân giả ở các tỉnh Cà Mau, Sóc Trăng, Đà Nẵng, Thái Bình, TP Hồ Chí Minh để làm người đại diện theo pháp luật thành lập năm công ty, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Huy chỉ đạo Trần Khánh Hưng (sinh năm 1986) sử dụng facebook có tên “Tony Trần”, đăng thông tin hỗ trợ công ty xuất hóa đơn để rao bán hóa đơn trên mạng internet, tìm người mua với giá bán bằng 3% giá trị hàng hóa khống ghi trên hóa đơn.

Để hợp thức thủ tục thanh toán qua ngân hàng cho các hóa đơn khống, nhóm Doãn Ngọc Huy đề nghị người mua ký khống ủy nhiệm chi và giấy giới thiệu gửi cho nhóm của Huy. Sau đó, Huy thuê Nguyễn Duy Thanh (sinh năm 1987) và Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1992) đều trú TP Hồ Chí Minh cấu kết với các nhân viên chi nhánh ngân hàng làm thủ tục thanh toán khống trên hệ thống ngân hàng bằng cách: Lập giấy nộp tiền khống vào tài khoản đơn vị, doanh nghiệp mua hóa đơn, đồng thời dùng ủy nhiệm chi để làm thủ tục chuyển tiền trên hệ thống tài khoản của đơn vị doanh nghiệp mua hóa đơn đến các tài khoản công ty bán hóa đơn do Huy điều hành, cùng lúc đó, nhóm của Huy lập tức làm thủ tục rút tiền mặt khỏi tài khoản.

Từ năm 2018 và năm 2019, nhóm của Huy đã bán hàng nghìn hóa đơn giá trị gia tăng với doanh số gần 2.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 60 tỷ đồng.

H.Anh