Tòa trả hồ sơ, đề nghị khởi tố thêm 4 nhân viên Navibank Bạc Liêu

Đáng chú ý, quyết định trả hồ sơ điều tra lại lần này, TAND tỉnh Bạc Liêu đề nghị cơ quan điều tra khởi tố thêm 4 nhân viên ngân hàng Navibank chi nhánh Bạc Liêu (nay là NCB Bạc Liêu) vì có vai trò tiếp sức.

Sau hơn 1 ngày xét xử, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra lại vì xét thấy có dầu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Ngân hàng Navibank Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ

Như vậy, sau hơn 1 ngày tranh luận, cuối buổi sáng nay, 30.11, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ điều tra lại hàng loạt những điểm mới. Đáng chú ý, là thay đổi tội danh cho những hành vi vi phạm của nguyên Giám đốc, Phó giám Ngân hàng Navibank Bạc Liêu, nguyên kế toán trưởng Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu.

Cụ thể, đối với nội dung Trần Thanh Hậu, nguyên kế toán trưởng Cty TNHH MTV XSKT Bạc Liêu, với sự tiếp sức của Quách Lạc, Trần Thanh Hoa tự ý trích 50 tỉ đồng của XSKT Bạc Liêu mở hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn (thay vì gửi không kỳ hạn) để thu lợi bất chính trên 1,9 tỉ đồng; sau khi tranh luận, XSKT Bạc Liêu cho rằng Hậu không có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn trong việc này. Tòa nhận định, hành vi này có dấu hiệu của tội tham ô tài sản thay vì “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” như VKSND đã truy tố.

Quách Lạc (người ngồi thấp) cùng Trần Thanh Hậu tại tòa (ảnh Nhật Hồ)

Đối với số tiền trên 44 tỉ đồng mà Quách Lạc, Trần Thanh Hoa, nguyên phó giám đốc giả chữ ký của nhiều khách hàng lập hợp đồng thấu chi khống, chứng từ khống để chiếm đoạt trên 44 tỉ đồng.

Tại phiên thẩm vấn công khai và thể hiện trong hồ sơ vụ án cho thấy Quách Lạc, Trần Thanh Hoa đã có ý thức từ trước. Biết rõ việc làm của mình là nhằm để chiếm đoạt tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân. Chính vì vậy HĐXX cho rằng hành vi này có dấu hiệu “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thay vì tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Ngoài ra, tại phiên tòa Trần Thanh Hoa lúc thừa nhận mình có ký tên, lúc lại không, nên cũng cần làm rõ.

Trần Thanh Hậu không thừa nhận chữ ký của mình trong các lần giao dịch. Qua kiểm tra đối chiếu các chữ ký của Hậu không giống nhau, Hậu lại không có chữ ký mẫu nên cũng cần giám định cụ thể.

Theo cáo trạng, do làm ăn thua lỗ, mất khả năng thanh toán, Quách Lạc, nguyên Giám đốc Navibank Bạc Liêu tìm cách lấy tiền từ ngân hàng do mình làm giám đốc để thanh toán nợ nần.

Lạc bàn với Trần Thanh Hoa, nguyên Phó giám đốc, lập hồ sơ thấu chi khống để thấu chi tiền gửi nhiều số tiết kiệm của khách hàng rút ra số tiền hàng trăm tỉ đồng.

NHẬT HỒ