Tiết lộ về 'Hoàng tử bóng đêm' Phan Sào Nam trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ

Phan Sào Nam thời đương nhiệm Chủ tịch VTC Online. Ảnh: VTC

Cùng với việc khởi tố ông Nguyễn Thanh Hóa - nguyên Cục trưởng C50 - Bộ Công an về tội tổ chức đánh bạc, cơ quan điều tra cũng đã khởi tố ông Phan Sào Nam - nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty VTC Online và ông Nguyễn Văn Dương - lãnh đạo một công ty về công nghệ cao ở Hà Nội. Song hành cùng ông Dương, Phan Sào Nam được xác định là đối tượng "chóp bu" điều hành, cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng internet có quy mô hàng ngàn tỷ, với sự tham gia của hàng ngàn người trong và ngoài nước.

Ông Nguyễn Thanh Hóa sinh ngày 10/3/1958 tại Bình Định; nơi cư trú: Tập thể Quận ủy Đống Đa, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Năm 2009, khi C50 được thành lập, ông đang là Đại tá được bổ nhiệm chức vụ Cục trưởng (trước đó, ông Hóa là một lãnh đạo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế). Một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ không chỉ đối với đơn vị mà với cả lực lượng công an trong nhiệm vụ đấu tranh với loại tội phạm phi truyền thống.

Thông tin này rộ lên từ chiều qua và đã làm rúng động dư luận về một vụ án được Ban Bí thư đánh giá là có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao, tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, nhạy cảm, liên quan đến nhiều người, nhiều ngành, nhiều địa phương, liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Ông Phan Sào Nam, sinh năm 1979, tốt nghiệp Cử nhân quản trị kinh doanh của Trường đại học Kinh tế TP.HCM và Thạc sỹ quản trị kinh doanh công nghệ của Trường đại học Thông tin liên lạc Hàn Quốc.

Sau khi hoàn thành chương trình học, ông Phan Sào Nam về Việt Nam và đầu quân cho VASC. Sau một thời gian, ông trở thành một trong những sáng lập viên của VTC. Là gương mặt sáng giá của VTC thời điểm đó, Nam là một trong số ít các CEO "nội" giỏi 2 ngoại ngữ: Tiếng Anh và tiếng Hàn.

Trên đà phát triển "nóng" của Tổng công ty VTC giai đoạn đó, ông Nam nhanh chóng lập ra Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online) và đứng vai Chủ tịch HĐQT. Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM, công ty được thành lập từ tháng 9/ 2011. Hiện nay, VTC HCM đã ngừng hoạt động.

Ông Phan Sào Nam chính là người “lấy” 10 triệu USD của Quỹ đầu tư DWS Việt Nam cho VTC Online và giúp công ty này có những bước phát triển mạnh mẽ.

Dưới góc nhìn của các nhân viên, Phan Sào Nam, thường được gọi với biệt hiệu NamPS (cách viết tắt tên - họ, đêm), luôn được đánh giá là một vị CEO tuy trẻ tuổi, nhiệt thành, lãng tử nhưng rất quyết liệt trong công việc. NamPS còn nổi tiếng vì phong cách làm việc bất kể giờ giấc, thâu đêm suốt sáng với biệt danh "Hoàng thử bóng đêm" do chính người VTC đặt. Những email giao việc gửi đi lúc 2- 3h đêm, những cuộc điện thoại nhắc việc đổ chuông lúc 5h sáng đã khiến nhân viên nhiều lần "tá hỏa".

Giai đoạn còn đang đương nhiệm Chủ tịch VTC Online, ông Phan Sào Nam từng phát biểu: "Các công ty nội dung số ở Việt Nam như những “sinh viên nghèo học giỏi”. Trong khi tham gia vào thị trường này là phải cạnh tranh toàn cầu với những đối thủ lừng danh như Facebook, Google, Yahoo… nhiều đam mê nhưng tiềm lực tài chính mỏng sẽ rất khó cạnh tranh.

Do đó, việc tìm đến những nhà đầu tư tiềm năng, chia sẻ bớt quyền sở hữu để được tạo đà đi lên sẽ giúp doanh nghiệp có nhiều cơ hội hơn. Chính vì vậy, VTC Online đã gặp Duxton, sau nửa năm đàm phán và nỗ lực hoàn tất thủ tục, ngày 4/7/2012, khoản tiền mặt 10 triệu USD của Công ty quản lý quỹ đầu tư Duxton đã được chuyển hết một lần vào tài khoản của VTC Online".

Còn Nguyễn Văn Dương, sinh năm 1975, là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (CNC). Công ty này được thành lập trong tháng 9/2011, và có vốn điều lệ 20 tỷ đồng. Cổ đông ban đầu của CNC gồm: Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng ) và Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Tháng 3/2016, Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC thay vào đó là Lưu Thị Hồng.

Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, TP Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.

Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (SN 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương.

Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở TP Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao; bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (SN 1975, Chủ tịch HĐQT) và Lưu Thị Hồng (SN 1976, Tổng Giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).

Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.

Xuân Lan